Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021-071

天融信科技集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 25 日和 2021 年 4 月 12 日召开第六届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举佘江炫 先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会提名委员会召集 人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。任期与第六届董事会任期 相同，自股东大会审议通过之日起起算。

截至公司 2021 年第一次临时股东大会通知发出之日，佘江炫先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息 披露指引第 8 号——独立董事备案》的有关规定，佘江炫先生书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述事项的 具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 13 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

近日，公司董事会收到独立董事佘江炫先生的通知，佘江炫先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证 券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112028586）。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十九日

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