Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

天融信科技集团股份有限公司独立董事

关于公司子公司租赁办公场所暨关联交易的事前认可意见

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次 会议将于 2021 年 6 月 18 日召开，会议将审议《关于公司子公司租赁办公场所 暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章 程、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，在会议通知发 出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对公司子公司租赁办公场 所暨关联交易有关情况的介绍，现对公司子公司租赁办公场所暨关联交易事项发 表意见如下：

经审查，本次关联交易是基于公司子公司经营发展的需要，有必要性和合理 性；该关联交易事项遵循客观、公平、公正的原则，参考市场公允价格定价，符 合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。基于上述情况，我们同意将该 事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事：冯海涛、吴建华、佘江炫 二〇二一年六月十七日