Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021-019

天融信科技集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日收 到独立董事刘少周先生的辞职报告。2021 年 3 月 1 日，刘少周先生连续担任公 司独立董事届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，刘少周先生向公司董事会申请辞 去公司独立董事职务以及董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员的职务。辞职后，刘少周先生将不再在公司担任其他任何职务。

由于刘少周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》及公司章程等相关规定，刘少周先生的辞职报告将自公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘少周先生仍将按照有关法律、 行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职 责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

刘少周先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘少周先生在任职 独立董事期间为公司及董事会工作所作出的指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

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