Top Engineering Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

탑엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항:       - 제1호 의안:제28기 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건        제3-1호 의안: 사내이사 류도현 재선임        제3-2호 의안: 사내이사 박찬배 재선임        제3-3호 의안: 사외이사 정병혁 신규선임        제3-4호 의안: 사외이사 오세인 신규선임 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건        제4-1호 의안: 감사위원 정병혁 신규선임        제4-2호 의안: 감사위원 오세인 신규선임 - 제5호 의안:사외이사인 감사위원 김용하 신규선임의 건 - 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건        제6-1호 의안: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인        제6-2호 의안: 주식매수 선택권 부여 - 제7호 의안:이사보수한도 승인의 건(30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류도현	1964-02	3	재선임	경북대 전자공학과 (주)탑엔지니어링 대표이사
박찬배	1966-01	3	재선임	충북대 경영학과 (주)탑엔지니어링 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용하	1965-05	3	신규선임	서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인	-
오세인	1965-10	3	신규선임	서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표 변호사	- 한국콜마홀딩스  주식회사(사외이사)
정병혁	1962-10	3	신규선임	한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용하	1965-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인
오세인	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표 변호사
정병혁	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- Roll to Roll 기술을 이용한 자동화 설비 제조 및 판매 - 수소차 관련 부품 및 장비 제조 및 판매		신규 사업 구체적 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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