Top Engineering Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

탑엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제33기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호의안	사내이사 김원남 선임의 건	- 재선임
3호 의안	사외이사인 감사위원 오성열 선임의 건	- 재선임
4호 의안	정관 변경 승인의 건	- 상법 개정에 따른 조문 반영
5호 의안	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원남	1960-03	3	재선임	LG반도체 연구소 선임연구원 탑엔지니어링 대표이사 현) 탑엔지니어링 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오성열	1970-10	1	재선임	오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오성열	1970-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사