TONYMOLY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

토니모리/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보                 고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     1. 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 및 연결재무제표                      승인의 건(2018.01.01~2018.12.31)                      (이익잉여금처분계산서 포함)           2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인)     4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배진형	1990-08	3	재선임	- New York University,   College of Arts and Science 졸업 - (현) (주)토니모리 글로벌사업본부 미주유럽팀 팀장(2015년~현재)