TONYMOLY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

토니모리/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 유영근 후보자는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임 결의합니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2025.01.01~2025.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함)	-
2	제2호 의안:정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안: 이사선임의 건	제3-1호 의안: 사내이사 배해동 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 유영근 선임의건
4	제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건	-
5	제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 서승원 선임의 건	-
6	제6호 의안:감사위원회 위원 유영근 선임의 건	-
7	제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-
8	제8호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
9	제9호 의안:자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배해동	1958-06	3	재선임	現 (주)토니모리 회장 現 경기도 상공회의소 연합회장 現 대한상공회의소 부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오상	1973-07	3	재선임	現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수	-
서승원	1965-01	3	재선임	現 김&장 법률사무소 고문 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관	LB세미콘 사외이사 (26.03.30 임기만료)
유영근	1969-07	3	신규선임	現 법무법인 우승 변호사 前 의정부지방법원 남양주지원장 前 서울중앙지방법원 부장판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오상	1973-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수
서승원	1965-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 김&장 법률사무소 고문 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관
유영근	1969-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 우승 변호사 前 의정부지방법원 남양주지원장 前 서울중앙지방법원 부장판사