TONLIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	16:15:06
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	董事會決議召開股東會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:桃園市中正路61號8樓上午九時(本公司桃園分公司) 4.召集事由: 一.報告事項:1.報告101年度營業概況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公 積數額報告。 二.承認事項:1.承認101年度決算表冊案。 2.承認101年度盈餘分派案。 三.討論事項:1.討論修正本公司「背書保證作業程序」案。 2.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定自102/04/06~102/06/04止為股票停止過戶期間,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,應於102年4月5日(星期五)下午4:30分前,至 台北市民生東路一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代 理部辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以102年4月5日(最後過戶日)郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依法其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書將於開會三十日前寄送各 股東。 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股東未滿一仟股股東,本公司不 寄發開會通知書,均以公告為之。 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6)。 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 二.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案,股東提案限一項並以300字為限,提案超 過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司受理股東提案期間為:自102年4月1日至102年4月10日止,凡有意提案之股東 務應於102年4月10日下午5時前送(寄)達受理處所。 受理處所:統領百貨股份有限公司 地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規 定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入理由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.