TONLIN — AGM Information 2025

May 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/08	發言時間	15:22:06
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/08
說明	1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/26 3.股東會召開地點：桃園市桃園區中正路61號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業概況報告。 　2：113年度審計委員會審查報告。 　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 　4：113年度董事酬金報告。 　5：盈餘分派現金股利情形報告。 　6：113年度重大關係人交易執行情形。 6.召集事由二：承認事項 　1：承認113年度決算表冊案。 　2：承認113年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修正本公司「公司章程」案。 　2：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/28 10.停止過戶截止日期：114/06/26 11.其他應敘明事項：(1)股東提案受理期間及地點依公司法第172條之1規定辦理。 受理股東提案期間為：自114年4月18日至114年4月28日 （每日上午9時至下午5時）止。 (2)受理處所:統領百貨股份有限公司 地 址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。 (3)本次新增報告事項6:113年度重大關係人交易執行情形。 (4)本次新增討論事項2:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.