TONLIN — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

統領百貨股份有限公司一一三年股東常會議案參考資料

股東會召開方式： 實體股東會

開會時間： 中華民國一一三年六月二十四日 星期一 上午九時 開會地點： 桃園市桃園區中正路 61 號

承 認 事 項

第一案                                                                  董事會提

• 案 由：一一二年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一一二年度個體及合併財務報告業經審計委員會及董事會討論通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及黃秀椿會計師查核竣事，並出具查核 報告書在案。

• 2.營業報告書及前述各項表冊，請參閱議事手冊。

決 議：

• 第二案 董事會提 案 由：一一二年度盈虧撥補案，提請 承認。

• 說 明：一一二年度盈虧撥補表，請參閱附件六。

• 決 議：

選 舉 暨 討 論 事 項

• 第一案 董事會提

• 案 由：全面改選本公司董事案，提請 選舉。

• 說 明：1.本屆董事任期至113 年8 月30 日屆滿，擬於本次股東常會提前全面改選。。

• 2.依公司章程第十八條規定，本次股東會擬選任董事10 席，其中含3 席獨立董事， 任期三年，自113 年6 月24 日 至116 年6 月23 日止。

• 3.本公司董事選舉，採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，其學歷、 歷及其他相關資料，請參閱附件七。

選舉結果：

第二案                                                                  董事會提

• 案 由：解除新任董事及其他代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第209 條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明行為之重要內容，並取得其許可。」規定辦理。。

• 2.若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該法人董事代表競業 禁止之限制。

• 3.解除競業名單，請參閱附件八。

決  議：

第三案                                                                  董事會提

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：1.配合公司業務所需，修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 2.修正條文對照表，請參閱附件九。

• 決 議：

附件六

統 領 百 貨 股 份 有 限 公 司 盈 虧 撥 補 表 一一二 年 度

盈 虧 撥 補 表 一一二 年 度
	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	$ 0
加：本期稅後純益	204,909,210
確定福利計畫之精算損益	703,129
註銷庫藏股借記保留盈餘	(469,724,127)
本期可供分配之未分配盈餘	(264,111,788)
減：提列法定盈餘公積( 10% )	0
加：依證券交易法第41條規定迴轉之特別盈餘公積	178,807,876
本期待彌補虧損	(85,303,912)
減：法定盈餘公積彌補虧損	85,303,912
期末未分配盈餘	$ 0

註：本公司於 113 年 3 月 7 日董事會決議通過上述 112 年度盈虧撥補案。

董事長：蘇建義總經理：翁華利副總經理：陳文隆會計主管：林宛儀

附件七

統領百貨股份有限公司 113 年股東常會 董事 ( 含獨立董事 ) 候選人提名表

職稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別	主要學歷	主要經歷	持有股數 (股)
董 事	中華民國	蘇建義	男	徳明商專 會統科	忠孝實業－董事長 德宏建設－董事長(法人代表) 徳立建設－財務經理 文普建設－副總經理	5,281,075
董 事	中華民國	日益投資股份 有限公司				5,002,000
	中華民國	代表人黃重生	男	台灣大學農藝系實驗統計組碩 士	日益投資、福生生技、敦元實業、智飛科 技及寰宇創新－董事長 福陞興業及大員島建設－董事 銓達創新－監察人	6,369,544
董 事	中華民國	金多利企業股 份有限公司				22,936,442
	中華民國	代表人翁俊治	男	開南高中	金多利企業、翁黃琴社會福利基金會－董 事長 舜翔開發－董事長(法人代表) 德宏建設－董事 (法人代表) 忠孝實業－董事 翁裕美商行－負責人	20,487,920
	中華民國	代表人翁如宜	女	墨爾本蒙納許大學文學院碩士	統領百貨－財務長 裕宸公司-董事長 金多利企業－董事 舜翔開發－董事(法人代表)	6,000,309
	中華民國	代表人翁華廷	男	美國南加州大學公共政策與管 理碩士	舜翔開發－董事(法人代表) 金多利企業－董事 加裕公司-董事長 德宏建設－副董事長(法人代表) 德周建設-特別助理 中國東莞金多利食品－董事長特助 新加坡Food Junction Holding Ltd 經理	3,715,682
	中華民國	代表人翁華利	男	日本明治大學經濟學部	統領百貨-總經理、盛偉公司-董事長 德宏建設及舜翔開發-董事(法人代表) 金多利企業及翁黃琴基金會-董事 德周建設-特別助理	6,065,999
董 事	中華民國	蘇建興	男	哥倫比亞大學建築碩士	德宏建設-董事、德宏建設-董事長 德周建設-總經理、昇亞建設-副總經理	2,094,027
獨立 董事	中華民國	楊文慶	男	北京大學法學院經濟法學博士	正信法律事務所－所長 恒豐資產公司-董事長 智勤財顧、信東開發建設(股)公司及東方卓越投資有 限公司－董事 國際票券(股)公司－董事(法人代表) 泰山企業(股)公司－董事(法人代表) 大億金荗(股)公司－獨立董事 昇貿科技(股)公司－獨立董事	XXX
獨立 董事	中華民國	陸雨廷	男	台北商業大學企業管理科	台灣蜜威特公司－董事長 亞伯特公司－董事長 新加坡商舜俐公司 負責人 本盛公司-監察人 台灣歐舒丹公司 總經理 維利揚公司 董事長兼總經理	XXX
獨立 董事	中華民國	詹惟任	男	澳洲蒙納許大學通訊工程碩士	彭園湘菜館公司－董事長 宏萬有限公司－董事 墾泰建設公司－董事 肯泰建設公司－監察人 美商德州儀器公司－資深應用工程師 美商摩託羅拉公司－軟體、產品專案經理	XXX

附件八

統領百貨股份有限公司 113 年股東常會 董事競業禁止解除明細

姓 名	所擔任公司之名稱	職 務
蘇建義	忠孝實業股份有限公司 德宏建設股份有限公司	董事長 董事長
翁俊治	金多利企業股份有限公司 舜翔開發股份有限公司 忠孝實業股份有限公司	董事長 董事長 董事
翁如宜	金多利企業股份有限公司 舜翔開發股份有限公司 裕宸有限公司	董事 董事 董事長
翁華廷	金多利企業股份有限公司 舜翔開發股份有限公司 加裕股份有限公司	董事 董事 董事長
翁華利	金多利企業股份有限公司 舜翔開發股份有限公司 盛偉股份有限公司	董事 董事 董事長
黃重生	日益投資股份有限公司 福生生物科技股份有限公司 敦元實業股份有限公司 寰宇創新股份有限公司 智飛科技股份有限公司 福陞興業股份有限公司 大員島建設股份有限公司 銓達創新股份有限公司	董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事 監察人
蘇建興	德宏建設股份有限公司	董事
楊文慶	恆豐資產管理股份有限公司 正信國際法律事務所 昇貿科技股份有限公司 大億金荗股份有限公司 國際票券金融股份有限公司 泰山企業股份有限公司 智勤財務顧問有限公司 信東開發建設股份有限公司 東方卓越投資有限公司	董事長 所長 獨立董事 獨立董事 董事(法人代表) 董事(法人代表) 董事 董事 董事
陸雨廷	台灣蜜威特股份有限公司 亞伯特投資有限公司 新加坡商舜俐股份有限公司 本盛餐飲股份有限公司	董事長 董事長 負責人 監察人
詹惟任	彭園湘菜館有限公司 墾泰建設股份有限公司 宏萬股份有限公司 肯泰建設股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人

附件九

統 領 百 貨 股 份 有 限 公 司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修 正 後 條 文	原 條 文
第 六 條 取得或處分資產之處理程序： 一、評估及作業程序 本公司取得或處份資產悉 依本公司內部控制制度等 相關循環程序辦理。 二、交易條件及授權額度之決 定程序 〈一〉取得或處分不動產或 其使用權資產，應參 考公告現值、評定價 值、鄰近不動產實際 交易價格等，決議交 易條件及交易價格， 作成分析報告提報董 事長，其金額在新台 幣一仟萬元〈含〉以 下者，應呈請董事長 核准並應於事後最近 一次董事會中提會報 備；超過新台幣一仟 萬元者，另須提經董 事會通過後始得為 之。 〈二〉取得或處分其他設備 （包括專案樓層或區 域改裝），應以詢 價、比價、議價或招 標方式擇一為之，其 金額在新台幣三佰萬 元〈含〉以下者，專 案樓層或區域改裝則 在新台幣一仟萬元 （含）以下者，應依 授權辦法逐級核准； 超過新台幣三佰萬元 及一仟萬元者，應呈 請董事長核准後，提 經董事會通過後始得 為之。	第 六 條 取得或處分資產之處理程序： 一、評估及作業程序 本公司取得或處份資產悉 依本公司內部控制制度等 相關循環程序辦理。 二、交易條件及授權額度之決 定程序 〈一〉取得或處分不動產， 應參考公告現值、評 定價值、鄰近不動產 實際交易價格等，決 議交易條件及交易價 格，作成分析報告提 報董事長，其金額在 新台幣一仟萬元〈含〉 以下者，應呈請董事 長核准並應於事後最 近一次董事會中提會 報備；超過新台幣一 仟萬元者，另須提經 董事會通過後始得為 之。 〈二〉取得或處分其他設備 （包括專案樓層或區 域改裝），應以詢 價、比價、議價或招 標方式擇一為之，其 金額在新台幣三佰萬 元〈含〉以下者，專 案樓層或區域改裝則 在新台幣一仟萬元 （含）以下者，應依 授權辦法逐級核准； 超過新台幣三佰萬元 及一仟萬元者，應呈 請董事長核准後，提 經董事會通過後始得 為之。 〈三〉於集中交易市場或證	配合公司實 務需要予 以修訂。

	〈三〉於集中交易市場或證 券商營業處所為之有 價證券買賣，應由負 責單位依市場行情研 判決定之，其投資總 金額在新台幣三億伍 仟萬元內，經董事會 授權董事長核可並於 事後最近一次董事會 中提會報備，同時提 出有價證券未實現利 益或損失分析報告。 〈四〉非於集中交易市場或 證券商營業處所為之 有價證券買賣，應先 取具標的公司最近期 經會計師查核簽證或 核閱之財務報表作為 評估交易價格之參 考，考量其每股淨 值、獲利能力及未來 發展潛力等，作成分 析報告提報董事長， 其金額在新台幣一仟 貳佰萬元〈含〉以下 者，應呈請董事長核 准並應於事後最近一 次董事會中提會報 備；超過新台幣一仟 貳佰萬元者，另須提 經董事會通過後始得 為之。 〈五〉取得或處分會員證或 無形資產，應參考市 場公平市價或專家 評估報告，決議交易 條件及交易價格，作 成分析報告提報董事 長，其金額在新台幣 三佰萬元〈含〉以下 者，應依授權辦法逐 級核准；超過新台幣 三佰萬元者，應呈請 董事長核准後，提經 董事會通過後始得為 之。	券商營業處所為之有 價證券買賣，應由負 責單位依市場行情研 判決定之，其投資總 金額在新台幣三億元 內，經董事會授權董 事長核可並於事後最 近一次董事會中提會 報備，同時提出有價 證券未實現利益或損 失分析報告。 〈四〉非於集中交易市場或 證券商營業處所為之 有價證券買賣，應先 取具標的公司最近期 經會計師查核簽證或 核閱之財務報表作為 評估交易價格之參 考，考量其每股淨 值、獲利能力及未來 發展潛力等，並提經 董事會核可始得為 之。 〈五〉取得或處分會員證或 無形資產，應參考市 場 公平市價或專家 評估報告，決議交易 條件及交易價格，作 成分析報告提報董事 長，其金額在新台幣 三佰萬元〈含〉以下 者，應依授權辦法逐 級核准；超過新台幣 三佰萬元者，應呈請 董事長核准後，提經 董事會通過後始得為 之。 三、執行單位： 1.長、短期股權投資或債 權投資、不動產及衍生 性金融商品：董事會或 其授權之董事、行政本 部及財務部。 2.其他設備：使用部門及相 關權責單位。

三、執行單位： 1.長、短期股權投資或債 權投資、不動產及衍生 性金融商品：董事會或 其授權之董事、行政本 部及財務部。 2.其他設備：使用部門及相 關權責單位。
第三十二條 本處理程序有關總資產百分之 十之規定，以證券發行人財務 報告編製準則規定之最近期個 體或個別財務報告中之總資產 金額計算。 公司股票無面額或每股面額非 屬新台幣十元者，本處理程序有 關實收資本額百分之二十之交 易金額規定，以歸屬於母公司業 主之權益百分之十計算之。本處 理程序有關實收資本額達新臺 幣一百億元之交易金額規定，以 歸屬於母公司業主之權益新臺 幣二百億元計算之。	第三十二條 本處理程序有關總資產百分之 十之規定，以證券發行人財務 報告編製準則規定之最近期個 體或個別財務報告中之總資產 金額算。 公司股票無面額或每股面額非 屬新台幣十元者，本處理程序有 關實收資本額百分之二十之交 易金額規定，以歸屬於母公司業 主之權益百分之十計算之。本處 理程序有關實收資本額達新臺 幣一百億元之交易金額規定，以 歸屬於母公司業主之權益新臺 幣二百億元計算之。	修正文字內 容。
第三十五條 本程序於民國八十一年六月二 十五日訂立。 民國八十四年五月二十四日修 正。 民國八十四年十二月十九日修 正。 民國八十六年三月二十六日修 正。 民國八十八年十一月十二日修 正。 民國九十年二月十二日修正。 民國九十二年六月六日修正。 民國九十六年六月十三日修正。 民國九十九年六月十五日修正。 民國一○一年六月五日修正。 民國一○三年六月四日修正。 民國一○四年六月三日修正。 民國一○六年六月七日修正。 民國一○七年六月七日修正。	第三十五條 本程序於民國八十一年六月二 十五日訂立。 民國八十四年五月二十四日修 正。 民國八十四年十二月十九日修 正。 民國八十六年三月二十六日修 正。 民國八十八年十一月十二日修 正。 民國九十年二月十二日修正。 民國九十二年六月六日修正。 民國九十六年六月十三日修正。 民國九十九年六月十五日修正。 民國一○一年六月五日修正。 民國一○三年六月四日修正。 民國一○四年六月三日修正。 民國一○六年六月七日修正。 民國一○七年六月七日修正。	增列修訂日 期。

	民國一○八年六月二十八日修 正。 民國一一一年六月十四日修正。 民國一一三年六月二十四日修 正。	民國一○八年六月二十八日修 正。 民國一一一年六月十四日修正。