TONLIN — AGM Information 2024

Jun 24, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/24	發言時間	14:23:38
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/24
說明	1.股東常會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事7席、獨立董事3席改選案，當選名單如下： 【董事】 蘇建義 蘇建興 日益投資(股)公司代表人：黃重生 金多利企業(股)公司代表人：翁俊治 金多利企業(股)公司代表人：翁如宜 金多利企業(股)公司代表人：翁華廷 金多利企業(股)公司代表人：翁華利 【獨立董事】 楊文慶 陸雨廷 詹惟任 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項: (1)本公司經一一三年三月七日董事會特別決議通過，將超過票面金額發行股票 所得溢額之資本公積新台幣 59,688,872 元發放現金，按分配基準日股東名簿 記載之股東持有股份，每股配發新台幣 0.34029561 元。 現金配發計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款， 轉列公司其他收入。 本案授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)決議配發112年度員工酬勞新台幣240,000元及董事酬勞新台幣0元， 員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.1032%，全數以現金發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.