TONLIN — AGM Information 2018

Jun 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/07	發言時間	14:40:21
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/07
說明	1.股東常會日期:107/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事7席、獨立董事3席改選案，當選名單如下: 蘇建義 金多利企業(股)公司代表人:翁俊治 金多利企業(股)公司代表人:翁如宜 金多利企業(股)公司代表人:翁華廷 金多利企業(股)公司代表人:翁華利 日益投資(股)公司代表人:黃重生 一元投資(股)公司代表人:蘇志偉 獨立董事-詹勝華 獨立董事-楊文慶 獨立董事-陸雨廷 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 決議配發106年度員工酬勞新台幣245,000元及董監事酬勞245,000元， 均為未計員工酬勞及董監事酬勞前之稅前淨利之1.1446%，全數以現金發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.