TONLIN — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

統領百貨股份有限公司一〇六年股東常會議案參考資料

股東會開會時間:一0六年六月七日 (星期三)上午九時整 股東會開會地點:桃園市桃園區中華路10號6樓之5(東林大樓)

承認事項

第一案

董事會提

董事會提

• 案 由:一0五年度決算表冊案,提請 承認。
• 說 明:1.本公司一0五年度個體及合併財務報告,業經董事會編造完竣, 並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師查 核竣事,連同營業報告書送請監察人查核,並出具審查報告書在案。
• 1. 前述各項表冊,請參閱議事手冊。
• 1. 謹提請 承認。

第二案

• 案 由:一0五年度盈餘分派案,提請 承認。
• 說 明: 1. 本公司一0五年度稅後純益為新台幣36,565,747元,減依法提列法 定盈餘公積 3,656,575元, 加計前期未分配盈餘0元, 減除確定福利 計書之精算損益 5,244,297元,加迴轉依證券交易法第41條規定提 列之特別盈餘公積123,906,687元,合計累積可供分配盈餘為新台幣 151,571,562元;擬配發股東現金股利總額為104,362,500元,期末 未分配盈餘為新台幣 47,209,062元。
• 1. 一0五年度盈餘分配表,請參閱議事手冊。
• 1. 擬配發現金股利每股0.5元,按分配比例計算至元為止,元以下捨 去,分配未滿一元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人處理之。
• 1. 本案經股東會通過後,擬請股東會授權董事長另訂除息基準日、發放 日及其他相關事宜。
• 1. 謹提請 承認。

討論事項

第一案

董事會提

• 案 由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。

• 說 明:1.依據公開發行公司「取得或處分資產處理程序」之規定,擬修正 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 修正前後條文對照表,請參閱議事手冊。