TONLIN — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/10	發言時間	17:23:19
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會日期及召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.董事會決議日期:106/03/10 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:桃園市桃園區中華路10號6樓之5(東林大樓) 4.召集事由一、報告事項:(1).105年度營業概況報告。 (2).監察人審查105年度決算表冊報告。 (3).員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項:(1).承認105年度決算表冊案。 (2).承認105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:(1).討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:不適用 8.召集事由五、其他議案:不適用 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項: 一. 1.1依公司法第165條規定自106/4/9~106/6/7止為股票停止過戶期間，最後過 戶日為106年4月8日，因適逢例假日，故現場過戶提前至106年4月7日（星期五） 下午16時30分前，至台北市忠孝東路一段6號6樓本公司股務代理機構福邦證券股份 有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以106年4月8日(最後過戶日) 郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 1.2開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。 1.3依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司 不寄發開會通知書，均以公告為之。 1.4本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規 定將相關資料送達本公司（地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6）。 1.5股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 二. 2.1依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟如有股東逾越本公司公告之受理 提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋傭再送董事會審查。 2.2股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.3本公司受理股東提案期間為:自106年3月31日至106年4月10日止。凡有意提案之 股東務請於106年4月10日下午5時前送(寄)達受理處所。 2.4受理處所：統領百貨股份有限公司 　　　 地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。 2.5本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合 於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入 理由。

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