TONLIN — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/12	發言時間	17:19:19
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期及召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/12
說明	1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:桃園市中正路61號8樓(本公司桃園分公司) 4.召集事由: 一.報告事項:(1).103年度營業概況報告。 (2).監察人審查103年度決算表冊報告。 (3).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (4).訂定「道德行為準則」報告。 二.承認事項:(1).承認103年度決算表冊案。 (2).承認103年度盈餘分派案。 三.討論事項-1:討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四.選舉事項:改選董事及監察人案。 五.討論事項-2解除新任董事競業禁止之限制案。 六.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項: 一. 1.1依公司法第165條規定自104/04/05~104/06/03止為股票停止過戶期間，最後過 戶日為104年4月4日，因適逢例假日，故現場過戶提前至104年4月2日(星期四) 下午16時30分前，至台北市民生東路一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份 有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以104年4月4日(最後過戶日) 郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 1.2開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。 1.3依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不 寄發開會通知書，均以公告為之。 1.4本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規 定將相關資料送達本公司(地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6)。 1.5股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 二. 2.1依公司法第172條之1及192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。 2.2股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.3獨立董事提名人數，不得超過本次股東常會應選獨立董事名額2人；董事會提名 獨立董事候選人之人數，亦同。 2.4公司應於股東常會召開之停止過戶日前，公告受理股東之提案及獨立董事候選人 名單、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日，依法本公司受理股東提案 及獨立董事候選人提名期間為:自104年3月31日至104年4月10日每日上午9時至下午 5時止。凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於104年4月10日下午5時前送(寄)達 受理處所 (郵寄者以送達日期為憑) 。 2.5受理處所：統領百貨股份有限公司 地址：台北市大安區忠孝東路4段197號10樓之6。 2.6本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合 於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入 理由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.