TONGYANG PILE Inc. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

동양파일/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 도고면 기곡리 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :     1) 감사보고, 2) 영업보고,     3) 제8기 재무제표보고,     4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항     제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2호 의안 : 사외이사 최웅기 선임의 건     제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.     -발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. -주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최웅기	1953-07	3	재선임	전)경남신문 대표이사 전)풀만 엠버서더호텔사장 현)대한건설협회 경남도회    상근 부회장 현)동양파일㈜ 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1948-02	3	재선임	상근	전)신풍해양산업 전무 현)동양파일㈜ 감사