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Mar 12, 2026

동양파일/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 도고면 온천대로 605-15 캠코인재개발원 인재관 중강의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시되는 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	「정관 변경 세부내역」참조
제3호 의안	기타비상무이사 목희수 선임의 건	재선임
제4호 의안	감사 이경섭 선임의 건	재선임
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	금20억원 제13기 보수한도와 동일
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	금2억원 제13기 보수한도와 동일

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
목희수	1972-12	3	재선임	- 대한통운 부산콘테이너 지사 - 엘지전자 부산물류팀 - ㈜한림토건 - 한림건설㈜ 경리부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1948-02	3	재선임	상근	- 고려대학교 경영대학원 수료 - 신풍해양산업(주) 전무