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Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)동양

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 동양
대 표 이 사 :	박주형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
	(전 화)02-6150-7000
	(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무담당	(성 명)이동호
	(전 화)02-6150-7000

주주총회 소집공고(제71기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건 제2-5호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 후보 정진학

제3-2호 : 사내이사 후보 유순태

제3-3호 : 사내이사 후보 유정민

제3-4호 : 사외이사 후보 수진 돌란

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김세훈

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 어준경제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표 관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 참석하는 경우 : 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우 : 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2026년 3월 11일

주 식 회 사 동 양

대표이사 박주형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박주형(출석률:100%)	정진학(출석률:100%)	유순태(출석률:100%)	유정민(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	송광조(출석률:100%)	이병욱(출석률:100%)	김세훈(출석률:100%)
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찬 반 여 부
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1	25.02.11	[부의안건]1. 재무제표 승인의 건 2. 영업보고서 승인의 건 3. 지점 설치의 건 4. 지점 이전의 건 [보고사항]1. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고2. 2025년 사업계획 보고	선임 전	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	선임 전	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성
2	25.03.10	[부의안건]1. 제70기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건 2. 의결권 대리행사 권유의 건 3. 전자적 방법에 의한 의결권 행사의 건 4. 자기주식보고서 승인의 건 5. 이사회 규정 개정의 건 6. 내부회계관리규정 및 감사위원회 규정 개정의 건 [보고사항]1. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고,2. 이사회 평가 시행보고,3. 안전보건관리 24년 실적 및 25년 계획보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
3	25.03.31	[부의안건]1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	임기만료	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
4	25.04.25	[부의안건]1. 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	25.05.12	[부의안건]1. 윤리규범 개정의 건 [보고사항]1. 준법통제활동 2025년 운영계획 보고,2. 이사회 평가결과 보고, 재무보고, 영업보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	25.08.13	[부의안건]1. 음성복합물류센터 PF 대출 연장의 건2. 이사회 규정 개정의 건3. 탄소중립 목표 및 기후변화 대응전략 결의4. 환경경영 안건 결의5. ESG 중대성 검토 및 이행계획 결의6. 자기주식보고서 승인의 건[보고사항]1. 유진이엔티 및 YTN 투자 진행사항 보고2. 별정우체국연금관리단 빌딩 매수 우선협상대상자 선정 보고3. 2025년 3분기 준법통제활동내역보고, 재무보고, 영업보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
7	25.08.13	[부의안건]1. 추가 합의서 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	25.10.14	[부의안건]1. (주)유진마포130위탁관리부동산투자회사 지분 투자의 건2. 유진투자증권 후순위채 만기 전 매도의 건[보고사항]1. 2025년 4분기 준법통제 활동내역 보고, 재무보고, 영업보고	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
9	25.11.11	[부의안건]1. 지배인 선임의 건2. 2026년 이사 등 자기거래 승인의 건[보고사항]1. 2025년 4분기 준법통제 활동내역 보고, 재무보고 , 영업보고	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
10	25.12.03	[보고사항] - 최다액출자자 변경승인 취소송 1심 항소 제기 보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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감사위원회	송광조(위원장,사외이사)이병욱(사외이사)김세훈(사외이사)	25.02.11	[부의안건］ 1. 감사위원회의 2025년 업무계획(일정) 승인의 건 2.「내부회계관리규정」및「감사위원회 규정」개정 승인의 건 3. 내부감사부서의 2025년 연간 감사계획서 승인의 건 [보고사항］ 1. 대표이사 및 내부회계관리자의 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 경미한 규정 변경내용 보고 「외부감사인 선임규정」 [외부감사인과의 커뮤니케이션］ 1. 2024년 기말감사 진행 상황(재무제표, 내부회계관리제도) 2. 2024년 경영진과 논의하거나 서신을 교환한 유의적 사항	가결가결가결
25.03.10	[부의안건］ 1. 2024년도 감사보고서 승인의 건 2. 2024년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 3. 2024년도 내부감시장치 평가의견서 승인의 건	가결가결가결
황이석(위원장, 사외이사)이병욱(사외이사)김세훈(사외이사)	25.03.31	[부의안건］ 1. 감사위원회 위원장 선정의 건	가결
25.05.12	[보고사항 및 교육사항］ 1. 감사위원회 2025년 업무 계획(일정) 2. 감사위원회의 직무 및 책임 3. 2024년도 상반기 회계심사·감리 주요 지적사례 및 시사점 [외부감사인과의 커뮤니케이션］ 1. 2025년 감사계약에 관한 사항 2. 2025년 감사계획에 관한 사항 등
25.08.13	[보고사항］ 1. 2025년 상반기 비용감사 결과 2. 2025년 내부회계관리제도 설계평가 결과 3. 2024년 내부회계관리제도 외부감사인 감사의견 현황 [외부감사인과의 커뮤니케이션］ 1. 2025년 감사계획 보고(재무제표, 내부회계관리제도) 2. 자금 관련 부정위험 설계평가 단계에 관한 사항
25.11.11	[보고사항 및 교육사항］ 1. 2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 점검계획 보고 2. 2025년 내부회계관리제도 통제책임자 등 적격성 평가결과 보고 3. 2025년 상법개정 교육실시 [외부감사인과의 커뮤니케이션］ 1. 2025년 3분기 회계검토 현황 보고 2. 2025년 기말감사 계획(재무제표, 내부회계관리제도) 보고3. 2025년 핵심감사사항 선정
사외이사후보추천위원회	송광조(위원장, 사외이사)이병욱(사외이사)정진학(사내이사)	25.03.10	[부의안건］ 1. 사외이사후보 추천의 건	가결
이병욱(위원장, 사외이사)황이석(사외이사)정진학(사내이사)	25.03.31	[부의안건］ 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	161	54	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액임.주2) 주주총회 소집공고일 현재 당사의 사외이사의 수는 3인이며, 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 나누기 한 금액임.주3) 상기 지급총액은 2025년 12월 31일까지 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
현금출자	유진이엔티(주)(계열회사)	2025.04.28	147	2.3
지급보증	금왕에프원(주)(계열회사)	2025.08.20~2026.08.20	1,643	25.6
채권매도	유진투자증권(주)(계열회사)	2025.10.16	260	4.1
현금출자	(주)유진마포130위탁관리부동산투자회사(계열회사)	2025.10.17	160	2.5

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액(약 6,410억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
금왕에프원(주)(계열회사)	지급보증	2025.08.20~2026.08.20	1,643	25.6

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액(약 6,410억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 건재 부문레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용 Batch Plant 에서 믹싱하여 생산공장에서 제조한 후 레미콘 트럭(Remicon Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

(산업의 특성)① 지역형 산업으로 제품생산 후 레미콘트럭을 이용하여 90분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권역으로 제한적입니다. 따라서 지역에서 조달된 원자재를 이용하여 생산되며 100% 내수에 의존 합니다.② 주문형 산업으로 90분 이상 경과시 제품의 품질에 영향을 미치는 특성으로 인하여 주문에 의해서만 생산, 공급하여 현장에서 바로 소비가 됩니다. 따라서 재고를 가질 수 없고 주문에 의해서만 생산되며 수요에 비해 공급이 비탄력적인 산업입니다.③ 도시형 산업으로 레미콘의 수요가 토목, 건축, 사회간접자본시설 등에 집중되므로 인구에 비례하여 건설공사가 이루어지는 특성상 대도시를 중심으로 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.④ 물적 유통이 중요한 산업입니다. 레미콘은 주 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 혼화제등을 공장으로 운송하여 제조공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.원자재의 안정적인 조달이 생산원가를 낮추는 중요한 요인으로 작용하기 때문에 시멘트 차량 및 레미콘 운송차량을 용역계약 체결하여 운송하기도 하며 회사에서 직영으로 운영하여 안정적인 원자재 조달을 하기도 합니다.(산업의 성장성)레미콘제조업은 근본적으로 건설업 자체의 업황에 영향을 받는 후방산업으로 볼수 있으며, 아래의 표에서와 같이 수도권을 중심으로한 신규 APT 분양 및 도심 재개발, 재건축 활성화로 최근 큰 폭의 수요 증가로 이어졌습니다. 레미콘 수요는 2017년 하반기 이후 건설투자 등의 하향전망에 따라 증가세가 둔화되고 있으나, 70~80년대 산업화에 따른 건축물의 재건축 시장의 활발한 형성으로 새로운 수요가 뒷받침 될 것으로 예상됩니다.

[표 : 최근 5년간 레미콘시장규모의 변화]
	(단위 : 천㎥)

구 분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
출하량	114,438	135,832	141,342	145,913	138,854
증감율(%)	-15.8%	-3.9%	-3.1%	5.1%	-5.6%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(경기변동의 특성)

레미콘은 건설경기의 변동과 직결되는 특성을 가지고 있어 계절형 산업으로 건설산업의 동향에 많은 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 혹한 및 장마철에는 수요가 하락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적인 특성을 가지고 있습니다. 그러나 겨울철의 이상난동 현상 및 한중콘크리트 시공법의 발달로 동절기의 출하비율이 점차 증가추세에 있어 레미콘 수요의 계절성이 점차 감소하고 있는 추세입니다. 또한 수해복구공사 등 특수한 경우 수요가 급증을 하며, 신도시 건설 및 건축수요의 증가시에도 레미콘 수요의 급등을 가져옵니다. 이로 인하여 계절적인 요인과 건설경기의 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

(국내외 시장여건)레미콘은 지역제한적인 요소가 강한 반면 레미콘 생산공정이 비교적 단순하고 설비규모가 작으며 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여 80년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자기대감 등으로 대거 산업 진입이 이루어졌는데 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭 등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련업체가 원료의 자가소비수단 및 사세확장 방안으로서 크게 참여한 점을 이유로 들 수 있습니다.당사의 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[표 : 최근 3년간 전국 대비 당사 시장 점유율]

구분	2024년	2023년	2022년
점유율	3.0%	2.8%	2.8%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(회사의 경쟁우위 요소)레미콘 산업은 제품의 한시성으로 인하여 원거리 수송이 어려운 점 때문에 공장과 수요지가 인접해 있어야만 하는 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다.당사는 동사업에 70년된 업력을 바탕으로한 기술력이 우위에 있으며, 특히 저탄소 레미콘 기술을 도입한 카본큐어 및 라텍스 혼화제가 포함된 누름콘크리트, 저온환경에도 활용 가능한 내한콘크리트 등 당사의 기술력을 바탕으로 특수주문 레미콘이 그 사례입니다. 이를 바탕으로 전국 규모의 레미콘 공급 네트워크를 확장하고, 고객의 니즈에 부응토록하며, 양적/질적 확대를 위해 지속적인 투자를 시행하며 성장하고 있습니다.(관계법령 및 정부의 규제)① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시)공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부)제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제③ 2011년 11월 4일 동반성장위원회가 레미콘을 중소기업 적합업종 25개 품목 중 하나로 지정

나. 건설 부문(산업의 특성)

건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업으로서 국민생활의 기본인 주택건설에서부터 도로, 항만 등 사회간접 자본시설과 대규모 EPC 플랜트사업 및 해외개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산을 생산대상으로 하는 산업특성을 가지고 있습니다. 과거 단순인력 위주의 건설공사에서 현재는 기획ㆍ시공ㆍ자금조달에 이르기까지 총체적인 관리가 요망되는 산업입니다.(산업의 성장성)건설업은 타 산업을 직간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치의 창출면에서 유발효과가 커서 국내경기를 선도하는 전략적 산업입니다. 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.(경기변동의 특성)

건설업은 기본적으로 수주 산업이고 기업의 설비투자와 가계의 주택수요 등 건설수요의 증대에 의하여 건설활동이 좌우되는 산업특성으로 인해 경기변동에 크게 의존하며 정부의 금융/재정정책이나 규제 등도 건설경기 변동과정에서 충격요인으로 작용하고 있습니다.(국내외 시장여건)

2026년 2월 한국은행 경제전망보고서에 따르면, 2025년 국내GDP 성장률은 연간 1.0%이며, 세부항목 중 건설투자의 경우 상반기 -12.2%, 하반기 -7.5%로 연간 -9.9% 역성장하였습니다. 높은 공사비 등으로 인한 공사진행 지연 및 누적된 지방 미분양이건설부진의 주 원인이었습니다.향후 건설투자는 AI관련 투자, SOC투자 확대로 인해 점차 회복세를 보일 전망입니다(회사의 경쟁우위 요소)

당사의 건설사업부문은 지난 70년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목, 레저, 플랜트 등 다양한 사업을 펼쳐왔습니다. 그래서 플랜트사업은 핵심역량을 통한 영업으로 경쟁 우위분야인 Bulk Handling 및 Coal Shed 수주에 집중해오며, 저 리스크의 사업 및 공공 수주를 적극 진행해왔습니다. 하지만 저 부가가치 사업의 단순도급에서 벗어나 보유부지를 활용한 하이테크 스토리지 사업을 진행중에 있으며, 개발과 금융을 더한 종합 디벨로퍼 사업을 추진할 예정입니다. 다. 플랜트 부문

(산업의 특성)회전기 사업은 발전설비, 제철, 제지 등 전 산업 분야의 핵심 설비인 산업용 송풍기를 생산하는 기계산업으로, 플랜트사업본부의 중심 역할을 하고 있습니다. 산업 발전에 따른 설비투자 확대와 더불어 송풍기 수요도 증가하고 있으며, 국내 EPC사의 해외 수주 증가도 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한, 플랜트 설비의 대형화와 에너지 절감을 위한 고효율·경량 송풍기 기술 개발이 활발히 이뤄지고 있으며, 신재생에너지 확대 및 환경규제 강화에 따라 연소가스처리 등 환경설비 수요도 동반 증가하고 있어, 회전기 사업은 플랜트 산업 내 친환경 고부가가치 분야로 지속적인 성장이 기대되는 영역입니다.

※ EPC : "Engineering, Procurement & Construction"의 약자로 계약자가 설계, 구매 및 시공업무에 대해 전체적인 책임을 지고 프로젝트를 수행하는 것

(산업의 성장성)발전/환경 플랜트산업은 중동, 중국, 인도 등 신흥국 중심의 전력 수요 증가, 만성적 물 부족 현상 해소 및 전 세계 환경 규제 기준 강화 등의 요인으로 관련 플랜트발주가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 산업 플랜트 중 Bio산업은 인구증가, 질병, 경제 성장, 기술 발전에 의하여 꾸준히 성장할 전망입니다. 발전부문은 친환경 발전의 일환인 신재생 발전 설비로의 전환 및 대체에너지 부문인 풍력, 태양광 에너지 시장으로 확대되었으며, 미세먼지로 인한 환경규제 강화로 환경플랜트 시장의 성장으로 이어져 왔습니다.

이와 같이 회전기시장은 기간산업을 이루는 품목의 특성상 향후 안정적 성장이 유지될 것으로 전망되며, 특히 국내 EPC사의 세계 시장에서 입지 향상에 따라 주요 기자재 공급업체의 수출 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

플랜트사업부문은 그 특성상 계절적인 변동으로 인한 수요의 증감은 크게 눈에 뜨이지 않는 편입니다. 송풍기산업의 경기변동 요인은 기업의 설비투자에 민감하게 반응하는 편이나 최근 세계적으로 에너지 및 환경문제에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 지속적인 성장이 예상됩니다. 정부의 경제정책 및 기업의 투자계획과 연관관계를 갖는 기간산업의 바탕이 되는 사업으로 유행이나 소비지향적 측면보다는 정책 및 투자계획에 따라 시장이 형성될 것으로 파악됩니다. 때문에 국가경제의 발전과 동반 발전할 것으로 기대되고 있으며, 외국기업과의 기술교류 및 기술도입을 통한 기술력 확보와 신기술 개발이 시장을 선점할 수 있는 바탕이 된다고 볼 수 있습니다.

(시장여건 및 경쟁우위요소)회전기 사업은 당사 플랜트사업부의 핵심 분야로, 국내 시장 규모는 약 1,000억~1,500억 원 수준이며, 발전·제철·시멘트 등 중공업 분야의 지속적인 설비 투자와 환경규제 강화에 따라 안정적인 수요가 형성되고 있습니다. 당사는 오랜 기술 축적과 대형 FAN 제작 역량을 기반으로 국내외 시장에서 경쟁우위를 확보하고 있으며, 특히 FOSTER WHEELER, MITSUBISHI 중공업 등 글로벌 보일러사에 FAN을 직접 수출하는 국내 유일 수준의 실적을 보유하고 있습니다. 2019년 FOSTER WHEELER와의 장기 MOU를 통해 우선협상권을 확보하고 있으며, 최근 국내 EPC사의 플랜트 수주 확대에 따라 관련 수주도 증가하고 있습니다. 회전기 사업은 2019년 이후 매출 반등과 함께 2021년부터 2024년까지 연속 흑자를 달성하고 있습니다. 정부의 친환경 정책과 신재생에너지 확대에 힘입어 향후에도 안정적인 성장을 기대하고 있습니다.

아래는 당사의 내부추정자료를 근거로 작성한 시장 점유율입니다.

[표 : 최근 3년간 회전기사업의 당사 시장 점유율]

구분	2024년	2023년	2022년
산업용 송풍기	18.88%	27.15%	19.87%

(주) 당사의 내부추정자료를 근거로 작성하였습니다.

( 시장의 특성 )플랜트 기자재시장은 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다. 세계 PLANT시장의 급성장 및 동남아시장의 성장에 따른 발전소 건설 등의 영향으로 국내 EPC의 꾸준한 성장과 더불어 국내 플랜트 기자재업체의 동반 성장을 이끌고 있으며, 향후 개발도상국의 경제 성장 노력에 따른 기간산업 및 발전시장의 증가세에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.

(관계법령 및 정부의 규제)

산업설비 및 기기를 공급하는 당사는 주로 발주처 및 수요처의 요구에 맞추어 제품을 납품하고 있습니다. 그러므로 당사 보다는 발주처에서 산업안전 보건법, 수질환경관계법, 대기환경 관계법, 폐기물처리 관계법, 소음진동 관계법 등을 적용 받는다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

【 건재사업부문 】

건재사업부문은 건설자재인 레미콘 제조를 핵심 사업으로 영위하며, 현재 임대 및 임대추진 공장 5개를 제외하고 전국 주요 거점에 총 17개의 레미콘 공장을 운영하고 있습니다. 특히, 안정적인 원재료 조달을 위해 부산권역에 3개의 골재 사업장을 운영하여 수직계열화 기반을 강화하였습니다.

또한, 기존 제조 중심의 성장 한계를 극복하기 위해 건자재 유통사업에 진출하였습니다.

【 건설사업부문 】

건설사업부문은 지난 50년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 현재 진행중인 주요 사업으로 민간공사는 한국건강관리협회 인천지부 신청사 건립공사가 있고 공공공사는 한전 서대문 은평지사 복합사옥 신축공사, 국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사가 있으며 플랜트공사는 보령발전본부 저탄장 옥내화사업, 광양 바이오매스 EPC 건설공사가 있습니다.

【 플랜트사업부문 】

플랜트사업부문은 발전소, 제철·제강, 석유화학, 시멘트 등 대형 플랜트에 적용되는산업용 송풍기를 제작하는 사업을 영위하고 있습니다. 오랜 역사를 통해 축적한 영업력과 차별화된 기술력을 보유한 플랜트 기자재 분야의 국내 상위 송풍기 업체입니다.지속적인 성장을 위해 독자적인 고효율 Fan 기술 연구개발에 집중하고 있으며 해외 시장 현지화를 통해 글로벌 플랜트 기자재 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하였습니다. 세부현황 및 제품ㆍ서비스는아래와 같습니다.

사업부문	대상 회사	주요 재화 및 용역
건재 부문	(주)동양, Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete	레미콘 제조 및 판매
건설 부문	(주)동양	아파트 등 건설공사
플랜트 부문	(주)동양	산업용 송풍기, 환경사업
섬유 부문	유진한일합섬(주), PT. Hanil Indonesia	원사, 부직포 제조 및 판매
기타 부문	(주)동양에너지, (주)유진홈센터, (주)한일합섬,금왕에프원(주), 유진리츠운용(주), 유진마포130위탁관리부동산투자회사디씨아이티와이부천PFV, 디씨아이티와이인천PFV	임대업, 소매업, 부동산개발업, 기타

(2) 시장점유율

"가. 업계의 현황" 참조

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망기업 체질개선 및 신규 수익원 확보를 위해 부동산 개발사업에 진출하였습니다.

보유중인 부지를 활용하여 경기도 파주시에 스튜디오 유지니아와 서울시 용산구에 복합문화공간 이태원111을 준공·운영중이며, 최근에는 인천 구월동, 부천 삼정동 데이터센터 개발사업을 통해 디지털인프라분야시장에 진입하였습니다.

(5) 조직도

조직도(2025.12.31).jpg 2025.12.31 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1. 연결재무제표 1-1. 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제71(당)기 2025년 12월 31일 현재
제70(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제71(당)기말		제70(전)기말
자 산
Ⅰ. 비유동자산		975,805,356,982		925,821,452,585
1. 유형자산	274,551,903,066		287,597,131,407
2. 사용권자산	11,423,741,753		8,607,812,008
3. 투자부동산	471,341,508,428		311,152,693,859
4. 무형자산	1,823,683,506		2,129,977,773
5. 관계기업투자자산	108,593,260,304		103,818,016,768
6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산	1,669,352		1,669,352
7. 장기상각후원가측정채무상품	44,000,000		26,044,000,000
8. 장기당기손익공정가치금융자산	78,288,091,534		136,982,237,861
9. 장기리스채권	211,236,942		386,588,803
10. 장기대여금	9,389,307,411		14,075,513,174
11. 장기금융상품	1,294,969,307		335,601,628
12. 기타비유동채권	2,748,015,996		6,746,652,334
13. 확정급여자산	5,348,450,892		1,743,976,548
14. 이연법인세자산	2,699,619,911		24,526,188,693
15. 기타비유동자산	8,045,898,580		1,673,392,377
Ⅱ. 유동자산		479,042,588,030		390,266,904,593
1. 재고자산	74,503,338,384		75,737,631,581
2. 매출채권	107,685,676,957		148,389,258,280
3. 계약자산	24,110,554,281		23,589,414,194
4. 리스채권	186,949,525		186,949,525
5. 단기대여금	24,630,000,000		26,730,000,000
6. 유동성장기대여금	13,100,000,000		9,302,413,250
7. 단기금융상품	475,000,000		503,500,000
8. 기타유동채권	8,652,769,770		6,061,118,460
9. 단기상각후원가측정채무상품	-		3,869,980,274
10. 단기당기손익공정가치금융자산	154,731,888,546		23,190,421,069
11. 당기법인세자산	1,934,370,215		4,187,080,836
12. 기타유동자산	6,045,768,499		5,768,667,725
13. 현금및현금성자산	62,986,271,853		62,750,469,399
자 산 총 계		1,454,847,945,012		1,316,088,357,178
자 본
지배기업 소유지분		726,754,309,845		705,234,044,614
Ⅰ. 자본금	119,855,249,500		119,855,249,500
Ⅱ. 자기주식	(141,784,596,169)		(141,784,596,169)
Ⅲ. 이익잉여금	123,868,217,149		33,987,062,783
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,323,515,795		3,278,204,161
Ⅴ. 기타자본항목	622,491,923,570		689,898,124,339
비지배지분		30,140,737,773		(56,018,116)
자 본 총 계		756,895,047,618		705,178,026,498
부 채
Ⅰ. 비유동부채		245,371,347,913		65,866,265,904
1. 충당부채	4,136,801,829		2,489,762,746
2. 장기차입금	182,002,936,114		9,932,139,000
3. 사채	39,951,862,460		39,919,287,399
4. 리스부채	8,418,965,818		5,419,977,993
5. 기타비유동채무	4,929,023,909		2,115,621,119
6. 확정급여부채	4,837,466,401		4,763,252,692
7. 이연법인세부채	757,028,491		1,226,224,955
8. 기타비유동부채	337,262,891		-
Ⅱ. 유동부채		452,581,549,481		545,044,064,776
1. 유동충당부채	1,114,532,684		3,031,912,357
2. 매입채무	67,724,285,489		94,019,700,310
3. 단기차입금	334,200,000,000		259,800,000,000
4. 유동성리스부채	3,652,597,970		3,877,732,308
5. 유동성장기차입금	3,437,807,450		134,217,861,000
6. 기타유동채무	28,054,953,192		29,263,271,870
7. 계약부채	9,767,831,702		20,221,821,626
8. 당기법인세부채	90,749,766		292,270,476
9. 기타유동부채	4,538,791,228		319,494,829
부 채 총 계		697,952,897,394		610,910,330,680
자본과부채총계		1,454,847,945,012		1,316,088,357,178

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ. 매출액		630,627,899,042		750,408,346,536
Ⅱ. 매출원가		(579,811,076,056)		(675,152,500,619)
Ⅲ. 매출총이익		50,816,822,986		75,255,845,917
Ⅳ. 판매비와관리비		(71,560,630,585)		(76,176,462,816)
1. 판매및관리비용	(71,635,685,617)		(73,036,153,219)
2. 수취채권손상차손(환입)	75,055,032		(3,140,309,597)
Ⅴ. 영업이익(손실)		(20,743,807,599)		(920,616,899)
1. 금융수익	110,836,884,928		35,523,160,131
2. 금융원가	(35,365,200,619)		(26,433,406,424)
3. 기타수익	872,121,122		1,909,623,336
4. 기타비용	(4,372,922,622)		(7,597,849,073)
5. 관계기업 투자손익	(11,025,074,527)		(67,346,922,234)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		40,202,000,683		(64,866,011,163)
1. 법인세비용	(19,929,204,665)		(9,364,226,342)
Ⅶ. 당기순이익(손실)		20,272,796,018		(74,230,237,505)
Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	20,076,904,636		(74,232,812,320)
2. 비지배지분	195,891,382		2,574,815
주당이익(손실)
1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익(손실)		105		(390)
2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익(손실)		155		(340)

1-3. 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ. 당기순이익(손실)		20,272,796,018		(74,230,237,505)
Ⅱ. 기타포괄손익		1,850,425,871		(1,013,549,467)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 해외사업환산손익	(967,768,708)		1,441,859,465
2. 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	364,616,994		(301,839,455)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여제도의 재측정요소	2,453,577,585		(2,153,569,477)
Ⅲ. 당기총포괄손익		22,123,221,889		(75,243,786,972)
Ⅳ. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	21,926,466,000		(75,252,995,932)
2. 비지배지분	196,755,889		9,208,960

2. 별도재무제표 2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제71(당)기 2025년 12월 31일 현재
제70(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기 기말		제70(전)기 기말
자 산
Ⅰ.비유동자산		768,467,790,927		841,005,245,310
1. 유형자산	273,282,414,074		283,950,749,140
2. 사용권자산	4,103,056,360		3,344,430,914
3. 투자부동산	152,406,839,110		126,364,847,634
4. 무형자산	1,617,170,344		1,862,074,373
5. 종속기업투자	147,101,501,882		141,771,374,597
6. 관계기업투자	104,640,330,890		100,198,621,860
7. 장기당기손익공정가치금융자산	68,210,463,108		130,747,933,009
8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산	1,669,352		1,669,352
9. 장기상각후원가측정채무상품	-		26,000,000,000
10. 장기대여금	4,017,702,146		4,075,513,174
11. 장기금융상품	334,601,628		334,601,628
12. 기타비유동채권	463,206,454		2,738,195,419
13. 이연법인세자산	-		16,235,324,872
14. 기타비유동자산	8,045,898,580		1,673,392,377
15. 확정급여자산	4,242,936,999		1,706,516,961
Ⅱ.유동자산		366,406,115,977		275,300,882,949
1. 재고자산	25,384,462,946		34,355,639,673
2. 매출채권	109,701,253,103		142,574,904,265
3. 계약자산	24,110,554,281		23,589,414,194
4. 단기대여금	10,130,000,000		2,500,000,000
5. 기타유동채권	6,104,753,441		4,128,574,473
6. 단기당기손익공정가치금융자산	153,599,898,546		22,106,191,069
7. 기타유동자산	1,421,575,289		2,534,470,363
8. 현금및현금성자산	34,809,591,989		40,110,394,349
9. 당기법인세자산	1,144,026,382		3,401,294,563
자 산 총 계		1,134,873,906,904		1,116,306,128,259
자 본
Ⅰ.자본금	119,855,249,500		119,855,249,500
Ⅱ.자기주식	(141,784,596,169)		(141,784,596,169)
Ⅲ.이익잉여금	280,526,227,250		190,356,042,535
Ⅳ.기타자본항목	439,547,582,109		506,547,582,109
자 본 총 계		698,144,462,690		674,974,277,975
부 채
Ⅰ.비유동부채		138,626,320,020		52,626,694,859
1. 충당부채	4,086,801,829		2,439,762,746
2. 리스부채	2,673,849,500		1,700,797,526
3. 기타비유동채무	1,783,577,143		1,691,847,188
4. 장기차입금	89,375,000,000		6,875,000,000
5. 사채	39,951,862,460		39,919,287,399
6. 이연법인세부채	755,229,088		-
Ⅱ.유동부채		298,103,124,194		388,705,155,425
1. 매입채무	62,417,813,784		85,195,496,796
2. 단기차입금	201,000,000,000		253,000,000,000
3. 유동성장기차입금	2,500,000,000		2,500,000,000
4. 유동성리스부채	1,668,969,411		2,006,886,942
5. 기타유동채무	16,407,688,646		22,976,566,912
6. 계약부채	9,050,566,939		19,827,909,520
7. 기타유동부채	3,947,608,880		170,439,048
8. 유동충당부채	1,110,476,534		3,027,856,207
부 채 총 계		436,729,444,214		441,331,850,284
자본과부채총계		1,134,873,906,904		1,116,306,128,259

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ.매출액		534,843,438,038		640,957,770,291
Ⅱ.매출원가		(493,551,652,787)		(579,657,435,491)
Ⅲ.매출총이익		41,291,785,251		61,300,334,800
Ⅳ.판매비와관리비		(41,891,570,239)		(54,020,123,441)
1. 판매및관리비용	(46,743,123,908)		(46,481,754,196)
2. 수취채권손상차손(환입)	4,851,553,669		(7,538,369,245)
Ⅴ.영업이익(손실)		(599,784,988)		7,280,211,359
1. 금융수익	104,156,654,384		32,113,388,739
2. 금융원가	(24,257,555,591)		(19,937,880,015)
3. 기타수익	630,013,151		2,505,268,905
4. 기타비용	(42,413,836,508)		(94,327,694,633)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		37,515,490,448		(72,366,705,645)
1. 법인세비용	(16,394,719,273)		(8,292,393,290)
Ⅶ.당기순이익(손실)		21,120,771,175		(80,659,098,935)
Ⅷ.주당손익
보통주 기본및희석주당이익(손실)	111		(424)
구형우선주 기본및희석주당이익(손실)	161		(374)

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ.당기순이익(손실)		21,120,771,175		(80,659,098,935)
Ⅱ.기타포괄손익		2,049,413,540		(1,486,245,863)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목	2,049,413,540		(1,486,245,863)
확정급여제도의 재측정요소	2,049,413,540		(1,486,245,863)
Ⅲ.당기총포괄손익		23,170,184,715		(82,145,344,798)

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일 2026년 03월 26일, 처분 확정일 2025년 03월 26일
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		270,969,498,559		180,799,313,844
1. 전기이월미처분이익잉여금	247,799,313,844		262,944,658,642
2. 확정급여제도의 재측정요소	2,049,413,540		(1,486,245,863)
3. 당기순이익(손실)	21,120,771,175		(80,659,098,935)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액				67,000,000,000
1. 자본준비금			67,000,000,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		270,969,498,559		247,799,313,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호 : 사업목적 추가의 건	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 137. (생략) 138. 기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자) 139. ~ 140. (생략) 141. 전기 각호에 부대되는 사업 <신 설>	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 137. (현행과 같음) 138. 기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자 , 자산관리 ) 139. ~ 140. (현행과 같음) 141. 프로젝트금융투자회사의 자산관리업 142. 부동산의 개발업 143. 전기 각호에 부대되는 사업	사업포트폴리오 강화를 위한 사업목적 추가
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제1조(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	-
제2-2호 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건	제20조 (소집시) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제20조 (소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 개정사항 반영(주주총회 개최방식)
제25조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영(서면 외에 전자문서로도 대리권 증명 가능)
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	-
제2-3호 : 사외이사명칭 변경의 건	제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상, 9명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상, 9명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 개정사항 반영 - 상장회사의 사외이사 명칭 변경 - 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
제33조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생 략)	제33조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)	상법 개정사항 반영(상장회사의 사외이사 명칭 변경)
제36조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회 ② ~ ③ (생 략)	제36조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사 후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회 ② ~ ③ (현행과 같음)	상법 개정사항 반영(상장회사의 사외이사 명칭 변경)
제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ② (생 략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ~ ⑦ (생 략) ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 개정사항 반영(상장회사의 사외이사 명칭 변경)
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제33조의3, 제36조의2, 제38조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	-
제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건	제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (생 략) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생 략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ ~ ⑨ (생략)	제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 3명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ ~ ⑨ (현행과 같음)	상법 개정사항 반영 - 감사위원 분리선임 인원 상향 -감사위원의 선·해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제1조(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-
제2-5호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건	<신 설>	제9조의4 (자기주식의 보유·처분) 이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적의 달성및 기업가치를 제고하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정사항 반영(경영상 목적을 달성하기 위한 자기주식 보유 및 처분의 정관상 근거 신설)
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제1조(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	-

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보 정진학 제3-2호 : 사내이사 후보 유순태 제3-3호 : 사내이사 후보 유정민 제3-4호 : 사외이사 후보 수진 돌란

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정진학	1960.12.25.	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
유순태	1966.06.21.	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
유정민	1986.01.27.	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
수진 돌란	1991.12.16.	사외이사	미해당	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정진학	유진그룹 커뮤니케이션실장	2010~2013 2012~2022 2014~2022 2016~2018 2017~2025 2025~현재	유진기업(주) 건설소재부문 총괄 사장 한국레미콘공업협회 회장 유진기업(주) 사업총괄 사장 한국리모델링협회 회장 (주)동양 대표이사 유진그룹 커뮤니케이션 실장	해당사항 없음
유순태	(주)유진홈센터 대표이사	2011~2017 2017~2018 2018~현재 2019~현재 2020~현재	유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원 유진그룹 부사장 동화기업(주) 대표이사 (주)유진홈센터 대표이사 (주)동양 기타비상무이사, 사내이사	해당사항 없음
유정민	(주)동양 경영총괄	2020~2020 2020~2025 2021~2025 2023~2025 2025~현재	(주)동양 건설부문 디벨로퍼 TFT 팀장 (주)동양 경영관리본부 경영관리담당 (주)동양 건설부문 성장전략실장 (주)동양 재무본부 재무기획담당 (주)동양 경영총괄	해당사항 없음
수진 돌란	Context Lab 설립자	2018~2021 2021~2023 2023~2025 2026~현재	The Madison Square Garden Company 마케팅, 기업전략, 지배구조 담당 Amc Networks 기업혁신전략 담당 ORENN, Inc. 공동설립자 Context Lab 설립자	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정진학	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유순태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유정민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
수진 돌란	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 수진 돌란 후보자

1. 전문성

본 후보자는 미국시장에 진출하고자 하는 한국 소비자 브랜드를 지원하는 자문플랫폼 Context Lab을 설립하여 미국시장 진출 전략, 브랜드 포지셔닝 등 자문을 수행하고 있습니다. 미국 유수의 기업에서 기업지배구조 혁신, 컴플라이언스 구조 설계, 리스크관리 프로세스 구축을 주도한 경험을 바탕으로, 투명한 책임경영과 장기적 가치창출을 최우선 과제로 여기고, 한국과 미국시장을 함께 어우르는 글로벌 인사이트를 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정진학 후보자

정진학 후보자는 한국리모델링협회 회장 및 한국레미콘공업협회 회장을 역임한 건설 및 건설자재 전문가로, 관련 업계에서 오랜 경륜과 전문적 식견을 갖추고 있음. 정진학 후보자가 당사 사내이사로 취임한 이후 기존 경험을 바탕으로 당사 주력사업인 레미콘·건자재 사업부문에서 회사의 성장을 견인하였으며, 탁월한 리더십을 발휘하여 타 사업부문의실적도 개선되는 성과가 있었음. 정진학 후보자는 당사의 지속적인 성장을 위한 경영적임자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 유순태 후보자

유순태 후보자는 유진그룹 건설부문 총괄 및 신규사업 담당임원을 역임하고, 현재 ㈜유진홈센터 및 동화기업㈜ 대표이사로 재직중인 신규사업 전문가로, 당사 사내이사로 취임한 이후 이사회에서 당사 주요 현안에 대한 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장에 기여하였음. 유순태 후보자는 앞으로도 당사 신규사업 포트폴리오 구축 및 사업다각화에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 유정민 후보자

유정민 후보자는 미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 ㈜동양 디벨로퍼 TFT 팀장을 역임한 자산개발·투자 전문가로, ㈜동양 성장전략실장으로 재직하면서 파주 스튜디오 유지니아, 이태원111 프로젝트 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 ㈜동양의 성장을 견인하고 있음. 유정민 후보자는 앞으로도 미래지향적 사업포트폴리오 구축 등 ㈜동양의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 수진 돌란 후보자

수진 돌란 후보자는 미국 뉴욕대학교에서 정치학 및 미디어문화커뮤니케이션을 전공하고 The Madison Square Garden Company에서 마케팅, 기업전략, 지배구조 담당을 역임한 글로벌 브랜드 확장 및 문화 전략가로, 미국 내 유수의 기업에서 기업지배구조 혁신, 컴플라이언스 구조 설계, 리스크관리 프로세스 구축을 주도한 경험이 있음. 수진 돌란 후보자는 당사에 한국과 미국시장을 함께 아우르는 폭넓은 글로벌 인사이트를 제공할 적임자로 판단되어 사외이사로 선임하고자 함.

확인서 260309_확인서(정진학)_1.jpg 260309_확인서(정진학)_1 260309_확인서(유순태)_1.jpg 260309_확인서(유순태)_1 260309_확인서(유정민)_1.jpg 260309_확인서(유정민)_1 확인서(수진 돌란)_1.jpg 확인서(수진 돌란)_1 □ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김세훈 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 어준경

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김세훈	1978.09.15.	사외이사	분리선출	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회 및 이사회
어준경	1979.01.07.	사외이사	분리선출	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회 및 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김세훈	서울대학교 환경대학원 교수	2009~2012 2016~2018 2018~2020 2021~2023 2013~현재	하버드대학교 Teaching Fellow 관악구 도시계획위원회 위원 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 서울대학교 환경대학원 교수	해당사항 없음
어준경	연세대학교 경영대학 부교수	2005~2009 2014~2018 2017~2022 2022~2024 2018~현재	도이체방크 퀀트 트레이딩 부서장 미국 조지타운대학 조교수 Cubist Systematic Strategies 연구원 미국 Columbia Business School 방문교수 연세대학교 경영대학 부교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김세훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
어준경	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김세훈 후보자

1. 전문성

관악구 도시계획위원회 위원 및 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임하고, 다년간 서울대학교 환경대학원 교수로 재직하면서 축적한 도시설계·도시재생 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 지속가능한 도시개발 사업에 관한 비전을 회사에 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 어준경 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현재 연세대학교 경영대학 인공지능학과 교수로 재직중이며, 국민연금 사모투자상품 선정위원 및 한국거래소 감정평가 전문위원 등 다양한 분야에서 전문가로 활동하고 있습니다. 미국공인회계사이자 투자은행에서 재직하면서 축적한 파생상품 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 회사 내 재무적인 현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 회사의 지속가능한 성장을 위한 비전도 함께 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김세훈 후보자

김세훈 후보자는 미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 관악구 도시계획위원회 위원, 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임한 도시설계·도시재생 전문가로, 용산공원 조성사업 프로젝트, 종로 재정비 계획 수립 프로젝트 등 다수의 도시설계·도시재생 프로젝트에 참여하였음. 김세훈 후보자는 도시설계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 새로운 주택상품 개발, 친환경 리모델링 등 지속가능한 도시개발 사업에 관한 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

김세훈 후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과 거래관계가 없어 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 바, 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

□ 어준경 후보자

어준경 후보자는 도이체방크 부서장, Cubist Systematic Strategies 연구원으로 활약한 파생상품 개발 전문가로, 미국 조지타운대학 McDonough School of Business 조교수를 거쳐 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직중임. 본 후보자는 회사의 신규사업 포트폴리오 구축을 위한 적임자로 판단되며, 회사의 지속적인 성장과 사업다각화에 상당할 기여를 할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

어준경 후보자는 재무전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성을 제고하고, 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서 2. 확인서 양식_김세훈_1.jpg 2. 확인서 양식_김세훈_1 2. 확인서 _어준경_1.jpg 2. 확인서 _어준경_1 □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	9 (5)
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	1,413
최고한도액	3,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적

- 주주환원 정책 실행 및 주가안정을 위한 자기주식소각

- RSU, 성과금, 근로복지기금 출연 등 임직원 성과보상프로그램 재원으로 활용하기 위한 보유

- 인프라 기반 개발사업 추진, 신규 사업모델 발굴, 글로벌 시장 대응 경쟁력 강화, 전략적 투자 및 신기술 도입, 재무구조의 개선 등의 회사의 경영상 목적 달성을 위한 보유나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 회사는 현재 보통주 48,880,000주 우선주 171,981주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 보상 목적으로 보유중인 자기주식은 보통주 9,776,000주, 경영상 목적으로 보유중인 자기주식은 보통주 14,664,000주임.

- 위 임직원 보상 및 경영상 목적으로 취득·보유중인 보통주 24,440,000주는 전량 2027년 정기주주총회일 이전까지 임직원 보상 및 경영상 목적으로 처분할 것으로 예상됨.

구분	주식의 종류	수량	취득방법
보유중인 자기주식	보통주	48,880,000주	직접취득 및 기타취득
우선주	171,981주
처분대상(*1)	보통주	24,440,000주

(*1) 자기주식의 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율 및 처분 시점의 주가 등에 따라 변동될 수 있음

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

구분	보유개시시점(*1)		처분시점(*2)
주식의 종류	자기주식의 수	주식의 종류	자기주식의수
1. 자기주식의 종류와 수 취득방법	보통주 (소각목적) (보상목적) (경영상목적)	48,880,000주 (24,440,000주) (9,776,000주) (14,664,000주)	보통주	-
우선주 (소각목적)	171,981주 (171,981주)	우선주	-
직접취득 및 기타취득		직접취득 및 기타취득
2. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	189,804,063주	보통주	189,804,063주
우선주	854,455주	우선주	854,455주
3. 발행주식총수대비 자기주식 비율	보통주	20.48%	보통주	0%
우선주	16.76%	우선주	0%

(*1) 보유개시시점은 26년 정기주주총회일(26.03.26)(*2) 처분시점은 27년 주주총회 개최일의 전일라. 예정된 보유기간 - 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 및 경영상 목적 달성 시점까지 자기주식을 보유할 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정임마. 예정된 처분시기

- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급시점 및 경영상 목적 달성 시점에 처분할 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서와 감사보고서를 주주총회 1주 전(2026.3.18)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr당사 홈페이지 : https://www.tongyanginc.co.kr한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당 사항 없음

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표 관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.