TONGYANG Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)동양 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 동양주 소: 서울시 영등포구 국제금융로2길 24, BNK금융타워 4층전화번호: 02-6150-7142
작 성 자:	성 명: 권윤부서 및 직위: 법무팀 / 과장전화번호: 02-6150-7142

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)동양본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)동양보통주/우선주49,051,98120.46본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권 없음

※ 2025년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 48,880,000주, 우선주 171,981주 입니다.※ 소유비율은 당사가 발행한 총 주식수 (239,710,499주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유진기업(주)최대주주보통주56,768,59223.78최대주주-유진투자증권(주)계열회사보통주11,438,0004.79계열회사-현대개발(주)계열회사보통주3,469,1171.45계열회사-유정민등기임원보통주898,5380.38등기임원-황이석등기임원보통주62,1600.03등기임원-정진학등기임원보통주50,0000.02등기임원-72,686,40730.45-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 소유비율은 보통주(238,684,063주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황부익보통주44,000미등기 임원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 상기 권유 종료일은 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 동양http://tongyanginc.co.kr홈페이지 내 Information → NOTICE 게시판

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

· 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24, BNK금융타워 4층

· 전화번호 : 02-6150-7142

· 팩스번호 : 02-6150-7109

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제71기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시

서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다).

인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 인증서의 종류 ; 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리합니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

【 건재사업부문 】

건재사업부문은 건설자재인 레미콘 제조를 핵심 사업으로 영위하며, 현재 임대 및 임대추진 공장 5개를 제외하고 전국 주요 거점에 총 17개의 레미콘 공장을 운영하고 있습니다. 특히, 안정적인 원재료 조달을 위해 부산권역에 3개의 골재 사업장을 운영하여 수직계열화 기반을 강화하였습니다.

또한, 기존 제조 중심의 성장 한계를 극복하기 위해 건자재 유통사업에 진출하였습니다.

【 건설사업부문 】

건설사업부문은 지난 50년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 현재 진행중인 주요 사업으로 민간공사는 한국건강관리협회 인천지부 신청사 건립공사가 있고 공공공사는 한전 서대문 은평지사 복합사옥 신축공사, 국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사가 있으며 플랜트공사는 보령발전본부 저탄장 옥내화사업, 광양 바이오매스 EPC 건설공사가 있습니다.

당사는 기업 체질개선 및 신규 수익원 확보를 위해 부동산 개발사업에 진출하였습니다.

보유중인 부지를 활용하여 경기도 파주시에 스튜디오 유지니아와 서울시 용산구에 복합문화공간 이태원111을 준공·운영중이며, 최근에는 인천 구월동, 부천 삼정동 데이터센터 개발사업을 통해 디지털인프라분야시장에 진입하였습니다.

【 플랜트사업부문 】

플랜트사업부문은 발전소, 제철·제강, 석유화학, 시멘트 등 대형 플랜트에 적용되는산업용 송풍기를 제작하는 사업을 영위하고 있습니다. 오랜 역사를 통해 축적한 영업력과 차별화된 기술력을 보유한 플랜트 기자재 분야의 국내 상위 송풍기 업체입니다.지속적인 성장을 위해 독자적인 고효율 Fan 기술 연구개발에 집중하고 있으며 해외 시장 현지화를 통해 글로벌 플랜트 기자재 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1. 연결재무제표 1-1. 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제71(당)기 2025년 12월 31일 현재
제70(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제71(당)기말		제70(전)기말
자 산
Ⅰ. 비유동자산		975,805,356,982		925,821,452,585
1. 유형자산	274,551,903,066		287,597,131,407
2. 사용권자산	11,423,741,753		8,607,812,008
3. 투자부동산	471,341,508,428		311,152,693,859
4. 무형자산	1,823,683,506		2,129,977,773
5. 관계기업투자자산	108,593,260,304		103,818,016,768
6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산	1,669,352		1,669,352
7. 장기상각후원가측정채무상품	44,000,000		26,044,000,000
8. 장기당기손익공정가치금융자산	78,288,091,534		136,982,237,861
9. 장기리스채권	211,236,942		386,588,803
10. 장기대여금	9,389,307,411		14,075,513,174
11. 장기금융상품	1,294,969,307		335,601,628
12. 기타비유동채권	2,748,015,996		6,746,652,334
13. 확정급여자산	5,348,450,892		1,743,976,548
14. 이연법인세자산	2,699,619,911		24,526,188,693
15. 기타비유동자산	8,045,898,580		1,673,392,377
Ⅱ. 유동자산		479,042,588,030		390,266,904,593
1. 재고자산	74,503,338,384		75,737,631,581
2. 매출채권	107,685,676,957		148,389,258,280
3. 계약자산	24,110,554,281		23,589,414,194
4. 리스채권	186,949,525		186,949,525
5. 단기대여금	24,630,000,000		26,730,000,000
6. 유동성장기대여금	13,100,000,000		9,302,413,250
7. 단기금융상품	475,000,000		503,500,000
8. 기타유동채권	8,652,769,770		6,061,118,460
9. 단기상각후원가측정채무상품	-		3,869,980,274
10. 단기당기손익공정가치금융자산	154,731,888,546		23,190,421,069
11. 당기법인세자산	1,934,370,215		4,187,080,836
12. 기타유동자산	6,045,768,499		5,768,667,725
13. 현금및현금성자산	62,986,271,853		62,750,469,399
자 산 총 계		1,454,847,945,012		1,316,088,357,178
자 본
지배기업 소유지분		726,754,309,845		705,234,044,614
Ⅰ. 자본금	119,855,249,500		119,855,249,500
Ⅱ. 자기주식	(141,784,596,169)		(141,784,596,169)
Ⅲ. 이익잉여금	123,868,217,149		33,987,062,783
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,323,515,795		3,278,204,161
Ⅴ. 기타자본항목	622,491,923,570		689,898,124,339
비지배지분		30,140,737,773		(56,018,116)
자 본 총 계		756,895,047,618		705,178,026,498
부 채
Ⅰ. 비유동부채		245,371,347,913		65,866,265,904
1. 충당부채	4,136,801,829		2,489,762,746
2. 장기차입금	182,002,936,114		9,932,139,000
3. 사채	39,951,862,460		39,919,287,399
4. 리스부채	8,418,965,818		5,419,977,993
5. 기타비유동채무	4,929,023,909		2,115,621,119
6. 확정급여부채	4,837,466,401		4,763,252,692
7. 이연법인세부채	757,028,491		1,226,224,955
8. 기타비유동부채	337,262,891		-
Ⅱ. 유동부채		452,581,549,481		545,044,064,776
1. 유동충당부채	1,114,532,684		3,031,912,357
2. 매입채무	67,724,285,489		94,019,700,310
3. 단기차입금	334,200,000,000		259,800,000,000
4. 유동성리스부채	3,652,597,970		3,877,732,308
5. 유동성장기차입금	3,437,807,450		134,217,861,000
6. 기타유동채무	28,054,953,192		29,263,271,870
7. 계약부채	9,767,831,702		20,221,821,626
8. 당기법인세부채	90,749,766		292,270,476
9. 기타유동부채	4,538,791,228		319,494,829
부 채 총 계		697,952,897,394		610,910,330,680
자본과부채총계		1,454,847,945,012		1,316,088,357,178

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ. 매출액		630,627,899,042		750,408,346,536
Ⅱ. 매출원가		(579,811,076,056)		(675,152,500,619)
Ⅲ. 매출총이익		50,816,822,986		75,255,845,917
Ⅳ. 판매비와관리비		(71,560,630,585)		(76,176,462,816)
1. 판매및관리비용	(71,635,685,617)		(73,036,153,219)
2. 수취채권손상차손(환입)	75,055,032		(3,140,309,597)
Ⅴ. 영업이익(손실)		(20,743,807,599)		(920,616,899)
1. 금융수익	110,836,884,928		35,523,160,131
2. 금융원가	(35,365,200,619)		(26,433,406,424)
3. 기타수익	872,121,122		1,909,623,336
4. 기타비용	(4,372,922,622)		(7,597,849,073)
5. 관계기업 투자손익	(11,025,074,527)		(67,346,922,234)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		40,202,000,683		(64,866,011,163)
1. 법인세비용	(19,929,204,665)		(9,364,226,342)
Ⅶ. 당기순이익(손실)		20,272,796,018		(74,230,237,505)
Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	20,076,904,636		(74,232,812,320)
2. 비지배지분	195,891,382		2,574,815
주당이익(손실)
1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익(손실)		105		(390)
2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익(손실)		155		(340)

1-3. 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ. 당기순이익(손실)		20,272,796,018		(74,230,237,505)
Ⅱ. 기타포괄손익		1,850,425,871		(1,013,549,467)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 해외사업환산손익	(967,768,708)		1,441,859,465
2. 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	364,616,994		(301,839,455)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여제도의 재측정요소	2,453,577,585		(2,153,569,477)
Ⅲ. 당기총포괄손익		22,123,221,889		(75,243,786,972)
Ⅳ. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	21,926,466,000		(75,252,995,932)
2. 비지배지분	196,755,889		9,208,960

2. 별도재무제표 2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제71(당)기 2025년 12월 31일 현재
제70(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기 기말		제70(전)기 기말
자 산
Ⅰ.비유동자산		768,467,790,927		841,005,245,310
1. 유형자산	273,282,414,074		283,950,749,140
2. 사용권자산	4,103,056,360		3,344,430,914
3. 투자부동산	152,406,839,110		126,364,847,634
4. 무형자산	1,617,170,344		1,862,074,373
5. 종속기업투자	147,101,501,882		141,771,374,597
6. 관계기업투자	104,640,330,890		100,198,621,860
7. 장기당기손익공정가치금융자산	68,210,463,108		130,747,933,009
8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산	1,669,352		1,669,352
9. 장기상각후원가측정채무상품	-		26,000,000,000
10. 장기대여금	4,017,702,146		4,075,513,174
11. 장기금융상품	334,601,628		334,601,628
12. 기타비유동채권	463,206,454		2,738,195,419
13. 이연법인세자산	-		16,235,324,872
14. 기타비유동자산	8,045,898,580		1,673,392,377
15. 확정급여자산	4,242,936,999		1,706,516,961
Ⅱ.유동자산		366,406,115,977		275,300,882,949
1. 재고자산	25,384,462,946		34,355,639,673
2. 매출채권	109,701,253,103		142,574,904,265
3. 계약자산	24,110,554,281		23,589,414,194
4. 단기대여금	10,130,000,000		2,500,000,000
5. 기타유동채권	6,104,753,441		4,128,574,473
6. 단기당기손익공정가치금융자산	153,599,898,546		22,106,191,069
7. 기타유동자산	1,421,575,289		2,534,470,363
8. 현금및현금성자산	34,809,591,989		40,110,394,349
9. 당기법인세자산	1,144,026,382		3,401,294,563
자 산 총 계		1,134,873,906,904		1,116,306,128,259
자 본
Ⅰ.자본금	119,855,249,500		119,855,249,500
Ⅱ.자기주식	(141,784,596,169)		(141,784,596,169)
Ⅲ.이익잉여금	280,526,227,250		190,356,042,535
Ⅳ.기타자본항목	439,547,582,109		506,547,582,109
자 본 총 계		698,144,462,690		674,974,277,975
부 채
Ⅰ.비유동부채		138,626,320,020		52,626,694,859
1. 충당부채	4,086,801,829		2,439,762,746
2. 리스부채	2,673,849,500		1,700,797,526
3. 기타비유동채무	1,783,577,143		1,691,847,188
4. 장기차입금	89,375,000,000		6,875,000,000
5. 사채	39,951,862,460		39,919,287,399
6. 이연법인세부채	755,229,088		-
Ⅱ.유동부채		298,103,124,194		388,705,155,425
1. 매입채무	62,417,813,784		85,195,496,796
2. 단기차입금	201,000,000,000		253,000,000,000
3. 유동성장기차입금	2,500,000,000		2,500,000,000
4. 유동성리스부채	1,668,969,411		2,006,886,942
5. 기타유동채무	16,407,688,646		22,976,566,912
6. 계약부채	9,050,566,939		19,827,909,520
7. 기타유동부채	3,947,608,880		170,439,048
8. 유동충당부채	1,110,476,534		3,027,856,207
부 채 총 계		436,729,444,214		441,331,850,284
자본과부채총계		1,134,873,906,904		1,116,306,128,259

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ.매출액		534,843,438,038		640,957,770,291
Ⅱ.매출원가		(493,551,652,787)		(579,657,435,491)
Ⅲ.매출총이익		41,291,785,251		61,300,334,800
Ⅳ.판매비와관리비		(41,891,570,239)		(54,020,123,441)
1. 판매및관리비용	(46,743,123,908)		(46,481,754,196)
2. 수취채권손상차손(환입)	4,851,553,669		(7,538,369,245)
Ⅴ.영업이익(손실)		(599,784,988)		7,280,211,359
1. 금융수익	104,156,654,384		32,113,388,739
2. 금융원가	(24,257,555,591)		(19,937,880,015)
3. 기타수익	630,013,151		2,505,268,905
4. 기타비용	(42,413,836,508)		(94,327,694,633)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		37,515,490,448		(72,366,705,645)
1. 법인세비용	(16,394,719,273)		(8,292,393,290)
Ⅶ.당기순이익(손실)		21,120,771,175		(80,659,098,935)
Ⅷ.주당손익
보통주 기본및희석주당이익(손실)	111		(424)
구형우선주 기본및희석주당이익(손실)	161		(374)

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ.당기순이익(손실)		21,120,771,175		(80,659,098,935)
Ⅱ.기타포괄손익		2,049,413,540		(1,486,245,863)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목	2,049,413,540		(1,486,245,863)
확정급여제도의 재측정요소	2,049,413,540		(1,486,245,863)
Ⅲ.당기총포괄손익		23,170,184,715		(82,145,344,798)

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제71(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제70(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일 2026년 03월 26일, 처분 확정일 2025년 03월 26일
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		270,969,498,559		180,799,313,844
1. 전기이월미처분이익잉여금	247,799,313,844		262,944,658,642
2. 확정급여제도의 재측정요소	2,049,413,540		(1,486,245,863)
3. 당기순이익(손실)	21,120,771,175		(80,659,098,935)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액				67,000,000,000
1. 자본준비금			67,000,000,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		270,969,498,559		247,799,313,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호 : 사업목적 추가의 건	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 137. (생략) 138. 기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자) 139. ~ 140. (생략) 141. 전기 각호에 부대되는 사업 <신 설>	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 137. (현행과 같음) 138. 기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자 , 자산관리 ) 139. ~ 140. (현행과 같음) 141. 프로젝트금융투자회사의 자산관리업 142. 부동산의 개발업 143. 전기 각호에 부대되는 사업	사업포트폴리오 강화를 위한 사업목적 추가
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제1조(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	-
제2-2호 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건	제20조 (소집시) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제20조 (소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 개정사항 반영(주주총회 개최방식)
제25조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영(서면 외에 전자문서로도 대리권 증명 가능)
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	-
제2-3호 : 사외이사명칭 변경의 건	제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상, 9명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상, 9명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 개정사항 반영 - 상장회사의 사외이사 명칭 변경 - 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
제33조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생 략)	제33조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)	상법 개정사항 반영(상장회사의 사외이사 명칭 변경)
제36조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회 ② ~ ③ (생 략)	제36조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사 후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회 ② ~ ③ (현행과 같음)	상법 개정사항 반영(상장회사의 사외이사 명칭 변경)
제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ② (생 략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ~ ⑦ (생 략) ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 개정사항 반영(상장회사의 사외이사 명칭 변경)
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제33조의3, 제36조의2, 제38조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	-
제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건	제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (생 략) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생 략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ ~ ⑨ (생략)	제38조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 3명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ ~ ⑨ (현행과 같음)	상법 개정사항 반영 - 감사위원 분리선임 인원 상향 -감사위원의 선·해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제1조(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-
제2-5호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건	<신 설>	제9조의4 (자기주식의 보유·처분) 이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적의 달성 및 기업가치를 제고하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정사항 반영(경영상 목적을 달성하기 위한 자기주식 보유 및 처분의 정관상 근거 신설)
<신 설>	부 칙(2026. 3. 26) 제1조(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	-

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보 정진학 제3-2호 : 사내이사 후보 유순태 제3-3호 : 사내이사 후보 유정민 제3-4호 : 사외이사 후보 수진 돌란

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정진학	1960.12.25.	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
유순태	1966.06.21.	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
유정민	1986.01.27.	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
수진 돌란	1991.12.16.	사외이사	미해당	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정진학	유진그룹 커뮤니케이션실장	2010~2013 2012~2022 2014~2022 2016~2018 2017~2025 2025~현재	유진기업(주) 건설소재부문 총괄 사장 한국레미콘공업협회 회장 유진기업(주) 사업총괄 사장 한국리모델링협회 회장 (주)동양 대표이사 유진그룹 커뮤니케이션 실장	해당사항 없음
유순태	(주)유진홈센터 대표이사	2011~2017 2017~2018 2018~현재 2019~현재 2020~현재	유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원 유진그룹 부사장 동화기업(주) 대표이사 (주)유진홈센터 대표이사 (주)동양 기타비상무이사, 사내이사	해당사항 없음
유정민	(주)동양 경영총괄	2020~2020 2020~2025 2021~2025 2023~2025 2025~현재	(주)동양 건설부문 디벨로퍼 TFT 팀장 (주)동양 경영관리본부 경영관리담당 (주)동양 건설부문 성장전략실장 (주)동양 재무본부 재무기획담당 (주)동양 경영총괄	해당사항 없음
수진 돌란	Context Lab 설립자	2018~2021 2021~2023 2023~2025 2026~현재	The Madison Square Garden Company 마케팅, 기업전략, 지배구조 담당 Amc Networks 기업혁신전략 담당 ORENN, Inc. 공동설립자 Context Lab 설립자	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정진학	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유순태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유정민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
수진 돌란	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 수진 돌란 후보자

1. 전문성

본 후보자는 미국시장에 진출하고자 하는 한국 소비자 브랜드를 지원하는 자문플랫폼 Context Lab을 설립하여 미국시장 진출 전략, 브랜드 포지셔닝 등 자문을 수행하고 있습니다. 미국 유수의 기업에서 기업지배구조 혁신, 컴플라이언스 구조 설계, 리스크관리 프로세스 구축을 주도한 경험을 바탕으로, 투명한 책임경영과 장기적 가치창출을 최우선 과제로 여기고, 한국과 미국시장을 함께 어우르는 글로벌 인사이트를 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정진학 후보자

정진학 후보자는 한국리모델링협회 회장 및 한국레미콘공업협회 회장을 역임한 건설 및 건설자재 전문가로, 관련 업계에서 오랜 경륜과 전문적 식견을 갖추고 있음. 정진학 후보자가 당사 사내이사로 취임한 이후 기존 경험을 바탕으로 당사 주력사업인 레미콘·건자재 사업부문에서 회사의 성장을 견인하였으며, 탁월한 리더십을 발휘하여 타 사업부문의실적도 개선되는 성과가 있었음. 정진학 후보자는 당사의 지속적인 성장을 위한 경영적임자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 유순태 후보자

유순태 후보자는 유진그룹 건설부문 총괄 및 신규사업 담당임원을 역임하고, 현재 ㈜유진홈센터 및 동화기업㈜ 대표이사로 재직중인 신규사업 전문가로, 당사 사내이사로 취임한 이후 이사회에서 당사 주요 현안에 대한 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장에 기여하였음. 유순태 후보자는 앞으로도 당사 신규사업 포트폴리오 구축 및 사업다각화에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 유정민 후보자

유정민 후보자는 미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 ㈜동양 디벨로퍼 TFT 팀장을 역임한 자산개발·투자 전문가로, ㈜동양 성장전략실장으로 재직하면서 파주 스튜디오 유지니아, 이태원111 프로젝트 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 ㈜동양의 성장을 견인하고 있음. 유정민 후보자는 앞으로도 미래지향적 사업포트폴리오 구축 등 ㈜동양의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 수진 돌란 후보자

수진 돌란 후보자는 미국 뉴욕대학교에서 정치학 및 미디어문화커뮤니케이션을 전공하고 The Madison Square Garden Company에서 마케팅, 기업전략, 지배구조 담당을 역임한 글로벌 브랜드 확장 및 문화 전략가로, 미국 내 유수의 기업에서 기업지배구조 혁신, 컴플라이언스 구조 설계, 리스크관리 프로세스 구축을 주도한 경험이 있음. 수진 돌란 후보자는 당사에 한국과 미국시장을 함께 아우르는 폭넓은 글로벌 인사이트를 제공할 적임자로 판단되어 사외이사로 선임하고자 함.

확인서 260309_확인서(정진학)_1.jpg 260309_확인서(정진학)_1 260309_확인서(유순태)_1.jpg 260309_확인서(유순태)_1 260309_확인서(유정민)_1.jpg 260309_확인서(유정민)_1 확인서(수진 돌란)_1.jpg 확인서(수진 돌란)_1 □ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김세훈 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 어준경

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김세훈	1978.09.15.	사외이사	분리선출	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회 및 이사회
어준경	1979.01.07.	사외이사	분리선출	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회 및 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김세훈	서울대학교 환경대학원 교수	2009~2012 2016~2018 2018~2020 2021~2023 2013~현재	하버드대학교 Teaching Fellow 관악구 도시계획위원회 위원 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 서울대학교 환경대학원 교수	해당사항 없음
어준경	연세대학교 경영대학 부교수	2005~2009 2014~2018 2017~2022 2022~2024 2018~현재	도이체방크 퀀트 트레이딩 부서장 미국 조지타운대학 조교수 Cubist Systematic Strategies 연구원 미국 Columbia Business School 방문교수 연세대학교 경영대학 부교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김세훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
어준경	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김세훈 후보자

1. 전문성

관악구 도시계획위원회 위원 및 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임하고, 다년간 서울대학교 환경대학원 교수로 재직하면서 축적한 도시설계·도시재생 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 지속가능한 도시개발 사업에 관한 비전을 회사에 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 어준경 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현재 연세대학교 경영대학 인공지능학과 교수로 재직중이며, 국민연금 사모투자상품 선정위원 및 한국거래소 감정평가 전문위원 등 다양한 분야에서 전문가로 활동하고 있습니다. 미국공인회계사이자 투자은행에서 재직하면서 축적한 파생상품 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 회사 내 재무적인 현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 회사의 지속가능한 성장을 위한 비전도 함께 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김세훈 후보자

김세훈 후보자는 미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 관악구 도시계획위원회 위원, 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임한 도시설계·도시재생 전문가로, 용산공원 조성사업 프로젝트, 종로 재정비 계획 수립 프로젝트 등 다수의 도시설계·도시재생 프로젝트에 참여하였음. 김세훈 후보자는 도시설계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 새로운 주택상품 개발, 친환경 리모델링 등 지속가능한 도시개발 사업에 관한 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

김세훈 후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과 거래관계가 없어 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 바, 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

□ 어준경 후보자

어준경 후보자는 도이체방크 부서장, Cubist Systematic Strategies 연구원으로 활약한 파생상품 개발 전문가로, 미국 조지타운대학 McDonough School of Business 조교수를 거쳐 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직중임. 본 후보자는 회사의 신규사업 포트폴리오 구축을 위한 적임자로 판단되며, 회사의 지속적인 성장과 사업다각화에 상당할 기여를 할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

어준경 후보자는 재무전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성을 제고하고, 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서 2. 확인서 양식_김세훈_1.jpg 2. 확인서 양식_김세훈_1 2. 확인서 _어준경_1.jpg 2. 확인서 _어준경_1 □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	9 (5)
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	1,413
최고한도액	3,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적

- 주주환원 정책 실행 및 주가안정을 위한 자기주식소각

- RSU, 성과금, 근로복지기금 출연 등 임직원 성과보상프로그램 재원으로 활용하기 위한 보유

- 인프라 기반 개발사업 추진, 신규 사업모델 발굴, 글로벌 시장 대응 경쟁력 강화, 전략적 투자 및 신기술 도입, 재무구조의 개선 등의 회사의 경영상 목적 달성을 위한 보유나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 회사는 현재 보통주 48,880,000주 우선주 171,981주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 보상 목적으로 보유중인 자기주식은 보통주 9,776,000주, 경영상 목적으로 보유중인 자기주식은 보통주 14,664,000주임.

- 위 임직원 보상 및 경영상 목적으로 취득·보유중인 보통주 24,440,000주는 전량 2027년 정기주주총회일 이전까지 임직원 보상 및 경영상 목적으로 처분할 것으로 예상됨.

구분	주식의 종류	수량	취득방법
보유중인 자기주식	보통주	48,880,000주	직접취득 및 기타취득
우선주	171,981주
처분대상(*1)	보통주	24,440,000주

(*1) 자기주식의 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율 및 처분 시점의 주가 등에 따라 변동될 수 있음

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

구분	보유개시시점(*1)		처분시점(*2)
주식의 종류	자기주식의 수	주식의 종류	자기주식의수
1. 자기주식의 종류와 수 취득방법	보통주 (소각목적) (보상목적) (경영상목적)	48,880,000주 (24,440,000주) (9,776,000주) (14,664,000주)	보통주	-
우선주 (소각목적)	171,981주 (171,981주)	우선주	-
직접취득 및 기타취득		직접취득 및 기타취득
2. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	189,804,063주	보통주	189,804,063주
우선주	854,455주	우선주	854,455주
3. 발행주식총수대비 자기주식 비율	보통주	20.48%	보통주	0%
우선주	16.76%	우선주	0%

(*1) 보유개시시점은 26년 정기주주총회일(26.03.26)(*2) 처분시점은 27년 주주총회 개최일의 전일라. 예정된 보유기간 - 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 및 경영상 목적 달성 시점까지 자기주식을 보유할 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정임마. 예정된 처분시기

- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급시점 및 경영상 목적 달성 시점에 처분할 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정임