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Mar 10, 2025

동양/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 제 4-1호 의안 : 사내이사 후보 박주형 제 4-2호 의안 : 사외이사 후보 황이석 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 이병욱) - 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보 황이석) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주형	1975-10	2	신규선임	- 맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너, 고문 - 김장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅) - ㈜유진홈센터 운영부문장 - 유진기업㈜ COO 겸 사업운영부문장 - 現) ㈜동양 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황이석	1960-07	3	신규선임	- 한국공인회계사 - 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수 - 한국회계학회 부회장 - 現) 삼성증권㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수	삼성증권(주) 사외이사
이병욱	1956-08	3	재선임	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) 한국수자원공사 비상임이사 - ㈜동양 사외이사(2022년~현재)	한국수자원공사 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황이석	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국공인회계사 - 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수 - 한국회계학회 부회장 - 現) 삼성증권㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수
이병욱	1956-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) 한국수자원공사 비상임이사 - ㈜동양 사외이사(2022년~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-