TONGYANG Inc — Audit Report / Information 2018

May 31, 2019

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 동양 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	유진
기업집단 동일인 :	유 경 선
기업집단 대표회사 :	유진기업(주)
작성회사 :	(주)동양
담당자 :	윤 종 환 (차장) , 전화번호(02-6150-7161)

<참조>&cr 유진 기업집단현황 공시의 대표회사는 유진기업(주)이며 유진 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 유진기업(주)가 제출한 유진 기업집단현황 공시와 동일하므로 유진기업(주)가 제출한 유진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	(주)동양	정진학	1955.08.25	2016.10.17	C2332 (콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업)	432	상장	2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	(주)동양	C2332 (콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업)	레미콘
F4111 (주거용 건물 건설업)	건설공사
C2917 (냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업)	산업용 송풍기

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)동양	259,068	15,662	654,646	913,714	47,926	12,317	60,242	-	119,855	853,471	7.06

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	(주)동양	359,248	6,904	28,848	8,259	-	17,352

(4) 해외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자&cr지분
Beijing Shuntong Ready-Mixed Concrete	제조	62.00	중국	2018.12.31	(주)동양	62.00%
Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete	제조	95.00	중국	2018.12.31	(주)동양	95.00%
Hanil Honduras	제조	100.00	온두라스	2018.12.31	(주)동양	100%
Hanil Hong Kong(*1)	무역	60.00	중국	2018.12.31	(주)동양	60%

(*1) Hanil Hong Kong은 청산 절차 진행중에 있습니다. &cr

(5) 계열회사 변동내역

해당사항 없음.&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직&cr임직원	중임&cr여부
비&cr금융회사	(주)동양	정진학	대표이사	2017.12.29	2018.01.02	-	당진기업(주) 사내이사 (계열)&cr한국통운(주) 사내이사 (계열)	現 유진기업(주) 사업총괄 사장	-	신임
사내이사
이동명	사외이사	2016.12.02	2016.12.09	-	디피씨(주)	現 법무법인 처음 대표변호사&cr現 디피씨(주) 사외이사	-	중임(*1)
김호민	사외이사	2017.07.07	2017.07.14	-	(주)스파크플러스	現 (주)스파크플러스 감사	-	신임
송광조	사외이사	2019.03.27	2019.04.03	-	(주)대교홀딩스	現 법무법인(유) 태평양 고문&cr現 (주)대교홀딩스 감사	-	신임
유창수	기타비상무이사	2016.12.02	2016.12.09	혈족 2촌	유진투자증권(주) 대표이사(계열)	現 유진투자증권(주) 대표이사	-	신임

(*1) 사외이사 이동명은 2019년 3월 27일부로 사임하였고, 같은 날 제64기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)동양	정진학,&cr백의현,&cr박재병,&cr조일구,&cr변주안,&cr유창수,&cr이동명,&cr김호민	2018.06.08	1. PEF LP 참여의 건 2. 수익증권 매수의 건	원안 가결&cr원안 가결	2	-	-
2018.06.29	1. 정기예금 가입의 건	원안 가결	2	-	-
2018.07.24	1. 해외 지급보증 및 일람불 수입신용장 한도 약정의 건	원안 가결	1	1	-
2018.10.26	1. 선순위 담보부 B/L 인수의 건 2. PF 중순위 대출 참여의 건 3. B/L 메자닌투자의 건	원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결	2	-	-
2018.10.30	1. 자기주식 취득의 건	원안 가결	2	-	-
정진학,&cr유창수,&cr이동명,&cr김호민	2019.01.29	1. PF 선순위 한도대출 확약의 건 2. 이사 등 자기거래 승인의 건 3. 영업용 자산 취득의 건	원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결	2	-	-
2019.02.11	1. 재무제표 승인의 건 2. 영업보고서 승인의 건 3. 내부회계관리제도 규정 개정의 건 4. 운영자금 차입의 건	원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결	1	1	-
2019.03.05	1. 사외이사후보추천위원회 위원 변경의 건 2. 현금 배당의 건 3. 제64기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건 4. 서면적 방법에 의한 의결권 행사의 건 5. 의결권 대리행사 권유의 건	원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결	2	-	-
정진학,&cr유창수,&cr이동명,&cr김호민,&cr송광조	2019.04.29	1. 이사회 규정 개정의 건&cr2. 투명경영위원회 및 동 규정 폐지의 건&cr3. 시설자금 차입의 건	원안 가결&cr원안 가결&cr원안 가결	3	-	-
2019.05.17	1. 인수금융 참여 및 LOC 발급의 건	원안 가결	3	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원&cr명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	(주)동양	투명경영&cr위원회&cr(*1)	-	이동명&cr김호민&cr조일구	설치목적 : 경영투명성 개선 계획의 일환으로 이사회 기능 강화 및 부의절차 개선 &cr권한 : 특수관계인과의 비경상적 거래, 영업용자산의 취득및 처분, 비영업용자산의 취득 및 처분, 자금대여, 담보제공, 연대보증 등의 사전결의	2018.10.26	1. 선순위 담보부B/L &cr 인수의 건	가결	2	-	-
이동명&cr김호민	2019.01.29	1. 금융상품 운용의 건 2. 영업용 자산 취득의 건	가결	2	-	-
사외이사후보&cr추천위원회	-	정진학&cr이동명&cr김호민	설치목적 : 회사의 사외이사후보를 추천하기 위함.&cr권한 : 주주총회 의안으로 부의될 사외이사후보를 추천	2019.03.05	1. 사외이사 후보 &cr 추천의 건	가결	2	-	-
감사위원회&cr(*2)	-	이동명&cr김호민&cr송광조	설치목적: 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성 제고&cr권한:회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고 요구 등을 비롯한 감독 권한	2019.04.29	1. 감사위원회 위원장&cr 선임의 건	가결	3	-	-

(*1) 당사의 투명경영위원회는 2019년 4월 29일 이사회 승인을 통해 폐지되었습니다.&cr(*2) 감사위원회는 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 제도 도입되었습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	(주)동양	X	O(실시)	O	-

라. 소수주주권 행사내용&cr 해당사항 없음. &cr

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | (주)동양 | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑧ 친족 합계 | / | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | 정진학 | 50,000 | 0.02% | - | - | 50,000 | 0.02% |
| 자기주식 | | (주)동양 | 35,926,414 | 15.05% | 171,981 | 16.76% | 36,098,395 | 15.06% |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | 유진기업(주) | 56,768,592 | 23.78% | | | 56,768,592 | 23.78% |
| 유진투자증권(주) | 11,438,000 | 4.79% | | | 11,438,000 | 4.79% |
| 현대개발(주) | 3,469,117 | 1.45% | | | 3,469,117 | 1.45% |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑨ 동일인측 합계 | | / | 107,652,123 | 45.10% | 171,981 | 16.76% | 107,824,104 | 44.98% |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | / | 131,031,940 | 54.90% | 854,455 | 83.24% | 131,886,395 | 55.02% |
| 총 계 | | | / | 238,684,063 | 100.00% | 1,026,436 | 100.00% | 239,710,499 | 100.00% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)동양 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | (주)동양&cr(*1) | 장부가액 | 121,924 | |
| 보통주 | 33,271,346 | 13.94% |
| 우선주 | 171,981 | 16.76% |
| 합계 | 33,443,327 | 13.95% |
| (주)한일합섬 | 장부가액 | 111,561 | |
| 보통주 | 2,000,000 | 100.00% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 2,000,000 | 100.00% |
| (주)이에이치씨 | 장부가액 | 25,010 | |
| 보통주 | 502,000 | 100.00% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 502,000 | 100.00% |
| (주)한성레미콘 | 장부가액 | 42,026 | |
| 보통주 | 30,000 | 100.00% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 30,000 | 100.00% |
| (주)티와아강원 | 장부가액 | 7,100 | |
| 보통주 | 1,000,000 | 100.00% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 1,000,000 | 100.00% |
| (주)동양에너지 | 장부가액 | 0 | |
| 보통주 | 20,000 | 100.00% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 20,000 | 100.00% |
| 장부가액 소계 | | 307,621 | - |
| 금&cr융&cr회&cr사 | 유진제오호타이탄&cr기업재무안정&cr 사모투자 합자회사 | 장부가액 | 12,012 | |
| 보통주 | 10,000,000,000 | 18.48% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 10,000,000,000 | 18.48% |
| 장부가액 소계 | | 12,012 | - |
| 합계 | | | 319,633 | - |

(*1) (주)동양의 자기주식 장부가액 및 주식수, 지분율은 별도재무제표를 기준(신탁계약 제외)으로 작성되었습니다. 한편 (주)동양은 2018년 11월 1일부터 2019년 4월 30일까지 유진투자증권(주)와 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. 보고서 작성일 현재 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 취득수량은 보통주 2,655,068주(취득금액 4,975백만원, 지분율 1.11%) 입니다.

&cr

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

해당사항 없음 &cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계&cr＼&cr대여회사&cr(소속회사)		동일인, 배우자,&cr혈족 1촌	친족	임원	비영리&cr법인 등	합계
비금융회사	(주)동양	-	-	33	-	33

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

해당사항 없음.&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사										해외계열회사		매출액 총계
비금융회사							금융회사		국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
유진기업(주)	(주)한성레미콘	유진초저온(주)	현대개발(주)	(주)유진홈데이	남부산업(주)	소계	-	소계	-	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)동양	4,674	174	2,960	3	176	6	7,993	-	-	7,993	-	-	359,248	352,904	6,344

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

해당사항 없음. &cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음.&cr

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융&cr회사	(주)동양	유진기업(주)	지급	4007578200000 외 9건	2018.01.01~2018.12.31	966	직전사업년도 (주)동양 연결재무제표&cr기준 총 매출액 × 0.2%
(주)한일합섬	수취	4007578200000 외 9건	2018.01.01~2018.12.31	150	직전사업년도 (주)동양 연결재무제표&cr기준 (주)한일합섬 매출액 × 0.2%
(주)한성레미콘	수취	4007578200000 외 9건	2018.01.01~2018.12.31	37	직전사업년도 (주)동양 연결재무제표&cr기준 (주)한성레미콘 매출액 × 0.2%
합계	-	-	-	1,153	-

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

해당사항 없음. &cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
유진기업(주)			(주)한일합섬			(주)한성레미콘			(주)동양에너지			남부산업(주)			소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)동양	554	-	554	14	-	14	3	-	3	551	-	551	6	-	6	1,128	-	1,128

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
금융회사						합계&cr(채권금액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)			소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)동양	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	1,128	20,000	21,128

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사&cr(소속회사)		채무보증 받은 자		채권자	채무금액&cr잔액	채무보증&cr금액(*1)	채무보증&cr기간
비&cr금융&cr회사	(주)동양	국내&cr계열회사	(주)이에이치씨	신한카드(주)	30	36	2018.03.07~2023.03.31
기타	골든자원개발(주)	한국에너지공단(*2)	4,629&cr(USD 4,296)	3,414&cr(USD 3,168)	2009.09.30 ~ 2039.09.30
골든자원개발(주)	한국에너지공단(*2)	1,653&cr(USD 1,534)	8,902&cr(USD 8,261)	2009.12.03 ~ 2039.12.03
소 계			6,312	12,352	-

(*1) 상기 채무보증금액은 근보증서상의 보증금액입니다.&cr(*2) 상기 골든자원개발(주)의 채무보증은 당사의 회생절차에 따라 5,136,918,597원(US$4,766,999.44 환율 2013년 10월 16일 대고객 전신환 매도율1,077.60)으로 시인되었으며 당사의 회생계획에 따라, 주채무자의 우선 변제후 주채무의 불이행상태가 1년동안 지속되는 때에 변제되지 아니한 채권잔액의 90%는 면제하고 10%는 현금변제합니다. 한편 외화채무보증의 적용환율은 회생절차 개시결정 기준일인 2013년 10월 16일 대고객 전신환 매도율 1,077.60을 적용합니다.&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음. &cr

(12) 계열회사간 담보제공 현황

해당사항 없음.&cr

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

해당사항 없음.&cr

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

해당사항 없음.&cr &cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항 없음. &cr &cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음.