TONGYANG Inc — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

동양/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 정진학 제2-2호 : 사내이사 후보 유순태 제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보 김세훈) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진학	1960-12	3	재선임	- 유진기업(주) 사업총괄 사장 - 한국레미콘공업협회 회장 - 한국리모델링협회 회장 - 現) (주)동양 대표이사
유순태	1966-06	3	신규선임	- 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원 - 現) (주)유진홈센터 대표이사 - 現) 유진한일합섬(주) 기타비상무이사 - 現) (주)동양 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세훈	1978-09	3	신규선임	- 미국 하버드대학교 도시계획학 박사 - 관악구 도시계획위원회 위원 - 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 - 現) 서울대학교 환경대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김세훈	1978-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 하버드대학교 도시계획학 박사 - 관악구 도시계획위원회 위원 - 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 - 現) 서울대학교 환경대학원 교수