TONGYANG Inc — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

동양/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 송광조) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 송광조) -제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송광조	1962-03	3	재선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 서울지방국세청 청장 - 세무법인 택스세대 회장 - 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사	- ㈜대교홀딩스 감사
이병욱	1956-08	3	신규선임	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) (재)한국세계자연기금 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송광조	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 서울지방국세청 청장 - 세무법인 택스세대 회장 - 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사
이병욱	1956-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) (재)한국세계자연기금 이사