TONGWEI CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 20, 2007

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2007-013

通威股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的催告通知

重要提示：

现场会议召开时间为：2007 年5 月23 日上午9：30

网络投票时间：2007 年5 月23 日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00 股权登记日：2007 年5 月17 日

通威股份有限公司董事会分别于2007 年5 月8 日和5 月15 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《通威股份有限公司关于召开2007 年第一 次临时股东大会的通知》及《关于2007 年第一次临时股东大会增加临时提案的 补充通知》，现将本次股东大会的具体事项再次催告通知如下：

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年5 月23 日上午9：30

网络投票时间：2007 年5 月23 日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00

(二)现场会议召开地点

成都市二环路南四段11 号公司会议室。

(三)会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

(四)会议审议内容

• 1、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于公司公开发行股票方案的议案》

• （1）本次发行股票的种类和面值；

1

（2）本次发行股票的数量；

（3）发行对象；

（4）发行方式；

（5）发行价格与定价方式； （6）上市地点；

（7）本次发行募集资金用途；

• （8）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案；

• （9）本次公开发行股票决议有效期。

• 3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案

• 4、审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告》

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议

• 案》

• 6、审议《关于公司募集资金使用管理办法》的议案

7、审议《关于公司2007 年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的 议案》

• 8、审议《关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行方式的提案》

上述前5项议案和第8项提案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上(含)同意，第7项议案关联股东通威集团有限公司回避 表决。

(五)网络投票的操作流程 1、投票流程 (1)投票代码

沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 738438 通威投票 31 (2)表决议案

序号 表 决 议 案 对应的申报价格

2

1 关于公司符合公开发行股票条件的议案 1.00 2 关于公司公开发行股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值 2.00 2.2 发行方式 3.00 2.3 发行数量 4.00 2.4 发行对象 5.00 2.5 发行价格和定价方式 6.00 2.6 上市地点 7.00 2.7 募集资金用途 A 通威股份有限公司连云港年产20 万吨饲料项目 8.00 B 通威股份有限公司嘉兴年产23 万吨饲料项目 9.00 C 通威股份有限公司平度年产29 万吨饲料项目 10.00 D 通威股份有限公司柳州年产25 万吨饲料项目 11.00 E 通威股份有限公司铜陵年产27 万吨饲料项目 12.00 F 通威股份有限公司洪湖年产25 万吨饲料项目 13.00 G 通威股份有限公司衡阳年产25 万吨饲料项目 14.00 H 通威股份有限公司赣州年产12 万吨饲料项目 15.00 I 通威股份有限公司原阳年产21 万吨饲料项目 16.00 J 通威股份有限公司包头年产12 万吨饲料项目 17.00 K 通威股份有限公司昌吉年产14 万吨饲料项目 18.00 L 通威股份有限公司榆树年供30 万吨玉米基地项目 19.00 M 通威股份有限公司赤峰年供30 万吨玉米基地项目 20.00 N 通威股份有限公司通辽年供30 万吨玉米基地项目 21.00 O 通威股份有限公司枝江水产品加工项目 22.00 P 通威股份有限公司沅江水产品加工项目 23.00 2.8 本次公开发行股票决议的有效期 24.00 2.9 本次发行前滚存未分配利润的分配 25.00 3 关于前次募集资金使用情况的专项说明 26.00 4 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告 27.00 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜 的议案 28.00 6 关于公司募集资金使用管理办法 29.00 7 关于公司2007 年度与四川通力建设工程有限公司 日常关联交易的议案 30.00 8 关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行方式的提案 31.00

(3)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股

3

弃权 3 股

(4)投票举例

A、股权登记日持有"通威股份"股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投同意票,其申报如下：

投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 738438 1 元 买入 1 股

B、股权登记日持有"通威股份"股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投反对票,其申报如下：

投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 738438 1 元 买入 2 股

C、股权登记日持有"通威股份"股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投弃权票,其申报如下：

投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 738438 1 元 买入 3 股

2、投票注意事项

• (1)对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

• (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

• (六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网 络投票中的一种表达方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为 准。

(七)会议出席对象

1、2007 年5 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司法律顾问。

• (八)现场会议登记事项

4

1、具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭 证进行登记；股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及 持股凭证进行登记；

• 2、具备出席会议资格的法人股东,凭代理人身份证原件、营业执照复印件、 持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

• 3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；

• 4、2007 年5 月18 日9：00-16：00 在成都市二环路南四段11 号通威股份 有限公司办理出席会议登记手续。

邮政编码：610041 联 系 人：胡萍

联系电话：028-86168669 传 真：028-86168556

• 5、其他事宜

• (1)、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；

• (2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

通威股份有限公司董事会

2007 年5 月21 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席通威股份有限公司2007 年第 一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托时间：

5