TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 2, 2021

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-093

通威股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复（修订） 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好通威股份公开发行可转债发 审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

按照《告知函》的要求，公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认 真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和论证分析，具体详 见公司于11 月27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回 复》。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构就告知函的回复进 行了修订并公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回 复（修订稿）》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。

公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不 确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日