TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-073

通威股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2021 年8 月6 日电话、书面和邮件方式传达给 公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2021 年8 月16 日在公司会议室召开。 会议应到董事8 人，实到董事8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股 份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司8 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、会议形成决议如下：

（一）审议《公司2021 年半年度报告及摘要》

• （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于2021`年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于会计政策变更的公 告》。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 特此公告。

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通威股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

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