TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017—109

通威股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十九次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2017年11月25日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2017年11月27日召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

内容详见公司于2017 年11 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《通威股份 有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 该议案尚需提交公司股东大会审议

（二）审议 《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》

内容详见公司于2017 年11 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《通威股份 有限公司关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知》。

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

• 1 -

通威股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日

• 2 -