TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2012-006

通威股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2012 年3 月28 日以通讯方式召开,本次会议通知已于2012 年3 月12 日以邮件、传真、 电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名，会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如 下决议：

1、《通威股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案》 （附件详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、《通威股份有限公司与湖南九鼎科技（集团）有限公司战略合作框架

协议》

为适应饲料行业高度集中发展的趋势，促进资源共享、优势互补和综合竞争 能力的提升，通威股份有限公司与湖南九鼎科技（集团）有限公司本着强强联合、 共同发展的原则，于近日签署了《战略合作框架协议》及相关实施细则。

本次合作将充分发挥通威股份与九鼎集团各自在水产料、猪料方面的优势， 计划在 2012 年至 2015 年期间，在双方现有已建成的企业中选择至少 30 家作为 合作点，促进双方的资产利用率与投资效率。其中，本年度（2012 年）自《战 略合作框架协议》签订生效之日起，将启动不少于 10 家合作点作为第一批试点 项目。若合作试点项目运作良好，则第二批合作项目经合作领导小组同意后于 2012 年 9 月份组织实施。

合作方式：

（1）合资建立销售公司的方式。该方式原则上不进行大规模的固定资产投 入，利用双方现有生产场地中产能、厂房等余力采取低成本扩张发展。

（2）建立合资生产公司方式。该方式中的合资公司采取租赁或其他方式利 用双方现有空置生产场地，投资新建生产厂房、改造生产设备等，共享公共资源。

（3）合资建设全新生产公司的方式。即双方协商一致，择址新建独立生产 厂房等。

（4）技术合作方式。

（5）其他有利于互助双赢的合作方式。

附：湖南九鼎科技（集团）有限公司简介

湖南九鼎科技（集团）有限公司是一家以饲料和兽药的研发、生产、销售为主营业务的 企业集团，继而拓展养猪、屠宰加工等后续业务，是湖南省高新技术企业和先进民营科技企 业。公司主要生产“九鼎”牌猪用系列预混料、浓缩料、全价料，年生产能力超过一百万吨， 并正着力打造饲料、动保、养殖、屠宰、肉食产业链。公司已荣获“2009 全国五十强饲料 企业”、“中国饲料行业协会优秀会员单位”、 “中国驰名商标”、“湖南省著名商标”、

“湖南省名牌产品”等荣誉。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日