TONGTAI — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 12, 2020

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 東台精機股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 電 話：(02)2504-8125 公司代號：097 捷運站名：松江南京站(4號出口) 證券代號：4526

捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防 疫 須 知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合 量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度 者，請股東回家休息或迅速就醫治療。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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		097	097	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 東台精機股份有限公司		東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日	東台 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 097 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 9 日
													戶名																				戶號								097
													銀行帳號			(無誤免寄回)																									東台
								股東戶號
													原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
		股東姓名						請 蓋 留 存 印 鑑	*請檢附身分證正反面影本一份
		身分證字號																																				原 留 印 鑑
													銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( )
		出生年月日 或設立日期
		法定代理人
													郵 局	700			局 號											帳 號
		國籍/註冊地國 (境外投資人必填)						依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
		電話/手機號碼											委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第三聯所示。
		戶籍地址
					變更處
		通訊地址
					變更處
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	第 三 聯
			097 １０９年股東常會出席簽到卡 東台精機股份有限公司 時間：109年6月9日(星期二)上午九時整 地點：高雄市路竹區路科三路三號 （本公司視聽教室）						委			託 書											電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。							委託人(股東)									編號	109-097
									授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月9日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.全面改選董事案。 2.108年度營業報告書及財務報表案。 3.108年度盈餘分配案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 5.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 東台精機股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。																					股東戶號										簽名或蓋章
																														持有股數
																														姓 名 或 名 稱
																														徵 求 人										簽名或蓋章
			股東戶號： 持有股數： 股東戶名：																											戶 號
																														姓 名 或 名稱
																														受 託 代 理 人										簽名或蓋章
																														戶 號
						親自出席簽名或蓋章
																														姓 名 或 名 稱
																														身分證字號 或統一編號
																														住 址
									徵求場所及人員簽章處： 舉 算

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東台精機股份有限公司１０９年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國109年6月9日(星期二)上午九時整，假高雄市路竹區路科三路三號（本公司視聽教室）召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時 30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)選舉事項：全面改選董事案。 (三)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(四)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.解除新任董事及其代表人競業行為之 限制案。(五)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配 息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開 資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 六、依公司法第一六五條規定自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)

• 八、本次股東會全面改選董事13名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事嚴瑞雄、宇源投資股份有限公司代表人莊宇傑、弘邁股份有限公司代表人郭俊良、董揚 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 光、三新股份有限公司代表人嚴華洲、三新股份有限公司代表人嚴正、燦英投資股份有限公司代表人嚴璐、嚴慧 真 、瑞秀投資股份有限公司代表人陳贊仁、東英投資 股份有限公司代表人邱鳳輝；獨立董事范炘、王泊翰、喻銘鐸，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址： http://mops.twse.com.tw)。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

東台精機股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話		地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372		台北市中正區博愛路80號B1	( 0 2 ) 2 3 8 8-8 7 5 0
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0 9 8 0-1 3 7-0 0 3
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926		台北市大同區承德路3段231號	( 0 2 ) 2 5 9 2-6 2 7 8
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	( 0 2 ) 2 5 4 2-9 3 6 8
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0 9 5 8-3 2 7-9 9 9
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	( 0 2 ) 8 7 7 1-3 6 9 1
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	( 0 2 ) 2 8 3 1-7 2 8 6
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	( 0 2 ) 2 8 2 7-3 0 3 5
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	( 0 2 ) 2 7 9 1-8 7 7 7
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	( 0 2 ) 2 9 3 5-5 5 5 5
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		基隆市信義區東信路242號	( 0 2 ) 2 4 6 8-5 9 5 2
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817		新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	( 0 2 ) 2 2 5 6-1 0 4 9
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	( 0 2 ) 2 9 1 3-3 4 8 0
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	( 0 2 ) 2 9 2 7-0 6 0 6
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（0 3 ）3 3 5-7 0 2 5		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	( 0 2 ) 2 9 8 2-4 2 8 9
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（0 3 ）5 2 3-7 6 8 1		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	( 0 2 ) 2 9 9 2-4 7 8 4
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（0 3 7 ）6 2 7-1 6 3		宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	( 0 3 ) 9 5 6-0 3 1 6
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	( 0 3 ) 5 2 6-8 8 9 2
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	( 0 3 ) 4 9 4-9 7 0 6
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	( 0 3 ) 3 3 2-4 8 8 7
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（0 4 ）7 2 6-0 0 6 0		桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0 9 6 5-3 5 5-3 3 6
嘉義市忠義街68號	（0 5 ）2 2 2-3 2 0 3		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	( 0 4 ) 2 2 0 3-9 3 4 3
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（0 6 ）2 2 8-6 0 2 6		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	( 0 4 ) 2 5 6 0-3 5 6 6
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（0 6 ）2 2 1-9 0 1 5		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	( 0 4 ) 7 2 0-1 0 2 7
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（0 6 ）2 2 1-8 9 2 5		彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	( 0 4 ) 8 3 4-4 5 4 6
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（0 7 ）2 0 1-4 8 2 7		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	( 0 5 ) 2 2 2-2 7 0 5
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（0 7 ）7 2 3-1 1 0 0		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	( 0 6 ) 2 1 4-1 3 7 1
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（0 7 ）2 3 7-9 8 9 8		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	( 0 7 ) 3 1 1-8 6 4 1
高雄市岡山區公園東路124號	（0 7 ）6 2 3-6 2 5 0		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	( 0 7 ) 8 2 3-0 3 8 8
屏東市中正路131號（秀波股務）	（0 8 ）7 6 5 - 7 2 7 7		屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0 9 8 7 - 8 8 2 - 5 6 0

洽領紀念品須知

東台精機股份有限公司 109年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 9 日

一、紀念品名稱：統一超商商品卡 35 元。

一、紀念品名稱：統一超商商品卡 35 元。	109年股東會委託書徵求人彙總名單	109年股東會委託書徵求人彙總名單	109年股東會委託書徵求人彙總名單	109年股東會委託書徵求人彙總名單	109年股東會委託書徵求人彙總名單
(其數量如有不足時，得以等值商品 替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦 不再發放。 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股 之股東，非親自出席或採電子投票者 ，不發放紀念品。 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以 上，股東如欲委託徵求人代理出席並 領取紀念品時，請於第三聯委託書簽 名或蓋章，自109年5月8日起至109年 6月2日止(例假日除外，徵求人得視 徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人 徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。 四、採電子方式行使表決權且合格之股東 ，如欲領取紀念品，請於109年6月10 日起至109年6月12日止，攜帶身分證 明文件、股東會出席簽到卡、或列印 之電子投票「議案表決情形」全頁等 擇一皆可，至台新銀行股務代理部領 取。 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不 克親自出席也不委託出席股東會而欲 領取紀念品者，請持第三聯出席簽到 卡於開會當天會議結束前至會場領取 ，會後不補發。 六、親自出席股東會之股東，請於股東會 開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯 出席簽到卡至股東會會場出席並領取 紀念品。 第 六 聯	股東常會日期 109 年 6 月 9 日
	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或 所委託代為處理徵求事務者名稱
	永豐金證券股 份有限公司 (簡稱:「永豐 金」,「永丰 金」,「永豐 金證」,「永 丰金證」,「 永豐金証」, 「永豐金證券 」,「永丰金 證券」 ,「永 豐金証券」, 「永豐金證券 (股)公司」, 「永丰金證券 (股)公司」, 「永豐金証券 (股)公司」	三新股份有 限公司 三新投資股 份有限公司	董事： 1.嚴瑞雄 2.宇源投資股份有限公司 代表人：莊宇傑 3.弘邁股份有限公司 代表人：郭俊良 4.董揚光 5.三新股份有限公司 代表人：嚴華洲 6.三新股份有限公司 代表人：嚴正 7.燦英投資股份有限公司 代表人：嚴璐 8.嚴慧真 9.瑞秀投資股份有限公司 代表人：陳贊仁 10.東英投資股份有限公 司代表人：邱鳳輝	1.秉持「誠信經營、積 極創新、創造價值、 追求顧客滿意」之經 營理念，提升公司競 爭力及核心價值。 2.落實公司治理、重視 企業社會責任。 3.實現企業永續經營。	1.永豐金證券股份有限公司 地址:台北市中正區重慶南路 1段2號1樓 電話：（02）2381-6288 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 電話：（02）2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話：（02）2388-8750 《限徵求1000股以上》
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。