TONGTAI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

2019-2697-8102

東台精機股份有限公司股權代理人台新經營證券股份有限公司股權代理部

台新證券網址：www.tsco.com.tw

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）

郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125 公司代號：097

證券代號：4526

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南宜建國路口

306、307、672、282、

292、266、429

連連站名：幼江南宜站(4號出口)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵簡

股東 台啟

請股東多加利用籌保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【統一超商商品卡35元】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，違期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/05/15-115/06/10
洽徵求人領取
※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求 | 請持第三聯委託書許「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。
【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/07/20-115/07/22
電子投票股東領取
※例假日除外
※每日08:30-16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請盡早身分證明文件、股東會出席簽到卡，或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一竿可，至台新證券股務代理部（台北市建國北路一段96號B1，1樓）領取紀念品。 |
| 115/06/17
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | | | 097 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銀行帳號 | (無保免寄回)東台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯段，等支票之郵資費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行代號 館行名稱 館行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局 | 700 | 白號 | | | | | | | 帳號 | | | | | | | | | | |

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡約簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如若股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

| 第三聯 | 委託書 | | | 二、
禁駁所舉
止限檢電
交違舉話
付法，
現取經
金備查
或及備
其他用實
利委者五
益託，四
之書最
十
條訂「公司章程」案。
1.辦理私募普通股案。
2.出資審事案。
3.解除新任董事及其代表人職業行為之限制案。
4.經財政及實務等事項，
5.經行政及實務事項，
6.經資產管理及
經營管理事項，
7.經營管理事項，
8.經營管理事項，
9.經營管理事項，
10.經營管理事項，
11.經營管理事項，
12.經營管理事項，
13. | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 第三聯 | 持有股數 | | | | | |
| | | 結名或
名稱 | | | | | |
| | | 股東戶號 | 徵求人 | | 簽名或蓋章 | | |
| | | 持有股數 | | | | | |
| | | 戶號 | | | | | |
| | | 結名或
名稱 | | | | | |
| | | 身分證字號 | | | | | |
| | | 成託一覽表 | | | | | |
| | | 結名一覽表 | | | | | |
| | | 發放 | | | | | |
| | | 結名一覽表 | | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

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東台精機股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月17日（星期三）上午九時整，假高雄市路竹區路科三路三號（本公司視聽教室）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會審查報告書。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.庫藏股執行情形報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.114年度資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」案。3.辦理私募普通股案。（四）選舉事項：改選董事案。（五）其他事項：解除新任董事及其代表人獎業行為之限制案。（六）臨時動議。

三、本公司董事會撥訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1元（即每股盈餘分配0.05元，資本公積發放0.95元）。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本公司私募有價證券發行方式及內容說明，請參閱本通知書第六聯。

五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第28條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

六、依公司法第一六五條規定自115年4月19日起至115年6月17日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股票代理部辦理。

七、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月15日前製作需求人需求資料彙填表所揭露於證普會網站，投資人如欲查詢，可直接購入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可；本公司委託書之依計盤證機構為台新綜合證券股份有限公司股票代理部。

八、本次股東會全面改選董事11名（含獨立董事4名），採提名制之候選人名單，董事每先投資股份有限公司代表人嚴端雄、三新股份有限公司代表人嚴章洲、三新股份有限公司代表人嚴正、煌英投資股份有限公司代表人嚴璐、弘通股份有限公司代表人郭俊良、宇源投資股份有限公司代表人田宇傑、傑玲投資有限公司代表人黃偉宗；獨立董事蔡新源、陳政興、陳美琴、劉綾氣，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。

九、除於公開資訊觀測站公告外，特函券通、並隨函券附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或基章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或基章，並填妥代理人相關資料及簽名或基章後，繳還應於開會五日前送達本公司股票代理人台新綜合證券股份有限公司股票代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請、查照辦理為荷。

此 致

貴股東

東台精機股份有限公司 董事會

敬啟

全通全台133微求點 靖洽www.acsc.com.tw或移揚QR code

紙	電	球	紙	球	電	球
台北市中北區曾康北路一段18號（司野花瓶店旁邊）	(02)	2351-9733	桃園中桃園區受八街15號（輪批同油徵分）	(03)	335-7925
台北市中北區武昌街一段18巷10號1樓82樓之1	(02)	2311-1376	桃園市八街區東界街88巷21號（新崁共美景店徵巷）	(03)	307-1280
台北市中北區武昌街一段8號	(02)	8972-5568	桃園中陽楠區中山北路一段12巷4巷2號	(03)	288-8234
台北市中北區榮宏路6號17樓之8（捷運台北車站附近三越出口）	(02)	2331-2141	新竹市北北路385巷8號（國泰燈華燈巷）	(03)	523-7681
台北市中北區張寧街82巷1號1樓（心泰鶴車國科燈徵分）	(02)	2331-6372	新竹縣竹北市民順街18號（豐豐國生法官營）	(03)	551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)	2555-7386	香港德湖台中晚新路55號（竹南南地下道全家福路崁北野路）	(037)	627-163
台北市大同區南港路三段206之2號（南三208巷口）	(02)	2595-6189	台中市南區北美街133巷2之1號（對水河）	(04)	2287-2837
台北市中山區金林路146巷10號2樓	(02)	2565-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)	2372-4785
台北市中山區安江街188巷2號1樓	(02)	2566-2926	台中市北區太平路217號（北美洗衣店）	(04)	2281-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長泰路口）	(02)	2718-9952	台中市九里區德安路二段27號（李家泰生榮）	(04)	2407-3827
台北市大安區旺泉街二段11巷22號（旺泉街高路口）	(02)	2778-3412	台中市豐安區豐路路3號（7-11對路）	(04)	2524-2935
台北市大安區民興北路一段321號1樓417室（捷運大安站6號出口）	(02)	2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04)	2622-0217
台北市大安區崁元北路二段11巷22號（崁南行高路口）	(02)	2706-3889	新化中中北路二段566巷22號（新安國中安巷內）	(04)	732-4669
台北市旺泉區光林街180巷17號1樓	(02)	2753-5992	新化樂園林中中山南路191巷6號（崇坑188號對路巷第3間）	(04)	835-0257
台北市天明區南港路四段18巷57號	6932-135-683		南投縣草毛嶺美峰街3之7號（太陽新野路）	(049)	202-7456
台北市南投區桃道一路二段17號1樓（彩泰行-西徑徵分）	(02)	2827-9151	嘉義市忠義街68號（園井街崁北彩街中間）	(05)	2222-3203
台北市南港區南港路四段51巷32巷14號1樓（花齊巷上市）	(02)	8792-9175	台南市中西區友安巷街15號（萬川靜泉巷）	(06)	228-6020
台北市南港區福德街311號（伊美店瑞德出店）	(02)	2786-7680	台南市北區公園路128號（好都崗嶺南）	(06)	221-9015
台北市文山區國興路路八段358號1樓（明明嶺嶺行）	(02)	2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（青九彜台野路）	(06)	221-8925
新北市桃園區北光路一段168巷7巷48號（海濱市場內）	(02)	2257-2976	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三位合作社野路）	(07)	282-2088
新北市新港區文山區13巷4巷2號（合慶嶺高巷內）	(02)	2916-6568	高雄市祁全區六安二路228號（市議會徵路）	(07)	2051-4827
新北市永和區理和路271巷31巷11號1樓（崇水北路）	(02)	2920-8426	高雄市芳梅區青年一路48號（四維國小正野路）	(07)	222-8877
新北市三里區大元北路226巷46號1樓（天星北路八合富集徵/三合里山路）	(02)	2982-4608	高雄市新興區中正二路98號1樓（捷資/中正路路）	(07)	237-9898
新北市新社區公園一路78巷2號（竹場桃店旁巷）	(02)	2993-1020	高雄市友安區太徑路221號	(07)	556-0952
新北市雲龍區中正一路93號（合德羅氏行）	(02)	2677-2849	高雄市河山區公園東路124號	(07)	623-6250
嘉陵市仁愛區雲三路87號4樓之15（仁愛嶺線4樓）	(02)	2425-7224	廣東市中正路131號（清波段路）	(08)	707-7277
雲龍嶺雲龍市聖崗街214號（富明燈巷旁）	6958-616-137		龍潭市楠建街109號	(03)	833-1010
桃園市中榮區中位路15號1號（逢中榮監視站、龍星榜、夏慕光、路長莎）	(03)	426-0715	台東市新生路331號	(089)	351-883

本公司私募有價證券發行方式及內容說明如下：

1. 本公司為結算本年度資訊股本業務股權，除於發行股數不超過15,000,000股之總值內，以私募方式辦理現金增值發行會通知，於股東會決議已經一年內，少一次或二次辦理。
2. 除證券交易法第41條24項「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，發行辦理私募普通股應說明事項如下：(1)價格訂定之依據及合理性；
3. 本次私募普通股價格之訂定不得經於參考價格之八成、參考價格以下列二基準計算價格較高者之：
   a. 交易日前一：三成五條股東日擇一計算普通股收盤價股東家數平均數或股價價配股除權及配值，並加回減資反除權後之股價。
   b. 價格訂定之於發行價格，超過股東會授權董事會於不經於股東會決議減數範圍內，將日後沒持定人增到與外場狀況決定之。
4. 本次私募普通股價格發行價格之訂定得參考本公司發達狀況，未來期望，除除於三年不得來自轉讓以本基金除價增收，或依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及增收法令之規定進行訂價，尚具價格之訂定費用其合理性。若有報股價格低於超過之情形，預期造成公司較過資本公積減除容器提減少，將於日後總價限公司發達及外場狀況價格之，其將余主要權限規定訂定發行價格，但除算後由機向與不利之影響。
   (2) 待定人選擇之方式，如於：必要有反現計回益。
5. 本次私募之應募人以符合證券交易法第41條24項「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，還擇對本公司發達性相當了限定有助益於本公司未來發達之條款投資人為限，甚至目前向勢已決定之應募人。
6. 期限性因素人之選擇方式，如於：必要有反現計回益。
   a. 選擇方式與目的：面向未經清、經營、保險、品牌或連結，促進或外接本公司之經營管理、研發、製造及業務開拓能力，降低成本。增進本公司如承諾團員本公司之市場，有助於增進股東權益。
   b. 必要性：增進本公司之前簽定業務股權，並可增加其辦理定之資金，對本公司高速發達股資有其助益。
7. 預期回益：可結合與期限性因素人之合作機會，促進或外接本公司之經營管理、研發、製造及業務開拓能力，降低成本。增進如承諾團員市場保險。
8. 期限性因素人之選擇方式，如於：必要有反對計回益。
9. 本項內之期限量之理由：私募普通股於三年內不得來自轉讓股份之規定，可替除公司與應募人開之高限合作關係；共通過程，不得將於上述情況下，於本公司持有之可之經營期限，發行期限超過，即以最久未來發達期限，使外公司長期股東代益股東權益。
10. 董事會決議辦理私募前一年內經營發生重大變動或辦理私募可能期限性因素人後，將造成經營權發生重大變動等。
    本次私募普通股除15,000,000股，本公司目前持重投中之價格，如於：私募經營成本公司實收資本限制0.09%，而本公司未經簡體發達之常見經營規定，董事或員及經營團隊名單亦無重大責難，故經營權不但發生重大變動。
    (3) 本次私募普通股除於交付日結三年內，其轉讓依證券交易法第41條之《規定辦理外，其權利價格與本公司已發行普通股相同，本次私募普通股超過股東會授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行相關，本次申請結算上繳交息。
11. 本次私募普通股價格價格之訂定不得經於本公司持有之可之經營期限，但有助益於本公司於發行期限內，其權利價格與本公司已發行普通股相同，本次私募普通股超過股東會授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行相關，本次申請結算上繳交息。

紙本人	參註股東	麻克持董事 地理部人名單	董事地理部人 之經營理念	敦宏陽特美稱或科普欣代為處理 敦宏事務委員
本歷金債券 股份有限公司 (股稱:「永豐 股」,「永丰股 ,「永豐股債 ,「永丰股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,「永豐股債 ,	董事: 1. 城市經貿股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 2. 三新股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 3. 三新股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 4. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 5. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 6. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 7. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 8. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞	董事: 1. 城市經貿股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 2. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 3. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 4. 信用股份有限公司 代差人: 嚴瑞鈞 5. 信用股份有限公司	永豐金債券股份有限公司股東代理部 稽核:台北市東區南路一段2號1樓 (忠孝南路1071) 電話:03212381-8288 全球事務處理1號(公司+全台敦宏陽特 稽核:台北市大安區敦宏南路二段21巷22號 電話:03212321-2335 【含全系股本場所請電洽系股本公司】 【股本指數限1,000股(加以上委託書】 【股本人得購股本就另購率結算股本】

注：以上資料依基金使用時，股東如得意地列知資料請負責本股票後知責上處所公告日期超過查明指（https://www.afc.org.tw/）查明。