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TongHwa Proxy Solicitation & Information Statement 2020
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Download source file二、承認事項：
承認事項
第一案：（董事會提）
案由：108年度決算報告書，請 承認。
說明：1.營業報告書（見本手冊第3～11頁）
2.會計師查核報告（見本手冊第18～20、27～29頁）
3.合併資產負債表（見本手冊第21頁）
4.合併綜合損益表（見本手冊第22、23頁）
5.合併權益變動表（見本手冊第24頁）
6.合併現金流量表（見本手冊第25、26頁）
7.個體資產負債表（見本手冊第30頁）
8.個體綜合損益表（見本手冊第31、32頁）
9.個體權益變動表（見本手冊第33頁）
10.個體現金流量表（見本手冊第34、35頁）
承認事項
第二案：（董事會提）
案由： 108年度虧損撥補案，請 公決。
說明： 本公司108年度決算經監察人及會計師查核竣事，爰擬具108年度虧損撥補案如下：
東華合纖股份有限公司
一○八年度虧損撥補案
單位：新台幣元
| 項 目 | 合 計 |
| 期初累積虧損 稅後確定福利金計畫再衡量數列入保留盈餘 出售投資性不動產、重估增值重分類 調整後累積虧損 本期淨損 期末累積虧損 | ( $398,171,089 ) 204,066 161,617,190 |
| ( $ 236,349,833 ) ( $ 214,072,270 ) | |
| ( $450,422,103 ) |
董事長：林河輝 經理人：林壯儒 會計主管：葉燕玲
三、討論事項：
討論事項
案由：本公司章程修正案，請 審議。（董事會提）
說明：擬修正前後條文對照表如后。
| 條 次 | 修正前條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 第十八條 | 本公司設董事七至九人。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一~~，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之~~。 | 本公司設董事七至九人。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度，由股東會就董事（含獨立董事）候選人名單中選任之。 | 配合法令修正 |
| 第廿五條 | 本公司設監察人二人。全體監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。 | 本公司設監察人二人。全體監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。 本公司監察人採候選人提名制度，由股東會就監察人候選人名單中選任之。 | 配合法令修正 |
| 第廿七條之一 | （本條新增） | 第廿七條之一： 本公司自第十八屆選任之董事及監察人任期屆滿或提前全面改選後，依法設置審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成。 | 配合法令新增 |
| 第卅五條 | 本章程訂於中華民國五十八年十二月廿六日，第一次修正於中華民國六十一年五月十日，第二次修正於中華民國六十二年三月廿三日，…。第卅一次修正於中華民國九十三年六月十一日。第卅二次修正於中華民國九十四年六月十四日。第卅三次修正於中華民國九十五年六月十四日。第卅四次修正於中華民國九十七年六月十三日。第卅五次修正於中華民國九十八年六月十九日。第卅六次修正於中華民國九十九年五月三日。第卅七次修正於中華民國一○一年六月二十二日。 第卅八次修正於中華民國一○二年六月十一日。第卅九次修正於中華民國一○四年六月三十日。第四十次修正於中華民國一○五年六月二十四日。第四十一次修正於中華民國一○七年六月二十日。 | 本章程訂於中華民國五十八年十二月廿六日，第一次修正於中華民國六十一年五月十日，第二次修正於中華民國六十二年三月廿三日，…。第卅一次修正於中華民國九十三年六月十一日。第卅二次修正於中華民國九十四年六月十四日。第卅三次修正於中華民國九十五年六月十四日。第卅四次修正於中華民國九十七年六月十三日。第卅五次修正於中華民國九十八年六月十九日。第卅六次修正於中華民國九十九年五月三日。第卅七次修正於中華民國一○一年六月二十二日。第卅八次修正於中華民國一○二年六月十一日。 第卅九次修正於中華民國一○四年六月三十日。第四十次修正於中華民國一○五年六月二十四日。第四十一次修正於中華民國一○七年六月二十日。第四十二次修正於中華民國一○九年六月十七日。 |