TongHwa — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

二、承認事項：

承認事項

第一案：（董事會提）

案由：109 年度決算報告承認案，請 承認。

說明：1.營業報告書（見本手冊第3～8頁）

2.會計師查核報告（見本手冊第13～15、22～24頁）

3.合併資產負債表（見本手冊第16頁）

4.合併綜合損益表（見本手冊第17、18頁）

5.合併權益變動表（見本手冊第19頁）

6.合併現金流量表（見本手冊第20、21頁）

7.個體資產負債表（見本手冊第25頁）

8.個體綜合損益表（見本手冊第26、27頁）

9.個體權益變動表（見本手冊第28頁）

10.個體現金流量表（見本手冊第29、30頁）

決議：

承認事項

第二案：（董事會提）

案由： 109年度虧損撥補案，請　承認。

說明： 本公司109年度決算經監察人及會計師查核竣事，爰擬具109年度虧損撥補案如下：

東華合纖股份有限公司

一○九年度虧損撥補案

單位：新台幣元

項　　　目	合　　計
期初累積虧損 稅後確定福利金計畫再衡量數列入保留盈餘 調整後累積虧損 本期淨損 期末累積虧損	( $450,422,103 ) 1,416,698
( $449,005,405 ) ( $228,213,728 )
( $677,219,133 )

董事長：林河輝　　　　經理人：林壯儒　　　 會計主管：葉燕玲

決議：

承認事項

第三案：（董事會提）

案由： 亞克力棉生產線停止生產案，請　承認。

說明：

一、 因109年初爆發新冠肺炎全球大流行，造成全球貨運流通及商務往來等全面性中斷，導致客戶受新冠肺炎疫情之影響調降開工率，造成亞克力纖維市場需求停滯。

疫情使得居家辦公和在家上學也成為一種普遍現象，對廣泛應用於家電和電子產品的ABS樹脂需求激增，因ABS的需求帶動亞克力棉主原料AN的價格大漲，而亞克力棉售價無法隨AN漲幅調整。

為面對疫情現狀變通求存，減少公司營業損失，本公司決定調整經營策略，擬將亞克力棉生產線停止生產，只維持部分加工棉條（TOP）之生產，縮減人力及減少各項支出。

二、 最近三年度與減產後之產能比較:

107年產能為27,600噸、108年產能為21,600噸。

109年產能為12,000噸、110年1-2月產能為700噸。

三、 最近三年度與減產後之產量比較：

107年度亞克力棉產量為：7,088噸、TOP產量369噸、合計為：7,457噸。

108年度亞克力棉產量為：2,983噸、TOP產量269噸、合計為：3,252噸。

109年度亞克力棉產量為：1,779噸、TOP產量110噸、合計為：1,889噸。

110年1-2月亞克力棉產量為：0噸、TOP產量6噸、合計為：6噸。

四、 全部或部分停工項目之產能：4,200噸/年。

五、 全部或部分停工項目之產量：1,400噸/年。

六、 全部或部分停工項目占公司營收比例：

107年占公司營收比例：95.08%、108年占公司營收比例：88.23%。

109年占公司營收比例：91.06%、110年1-2月占公司營收比例：87.9%。

七、 為求公司之永續經營，本公司擬進行資產活化之轉型計畫。

決議：

三、討論事項：

討論事項

案由：「董事及監察人選舉辦法」修正案，請　審議。（董事會

提）

說明：擬修正前後條文對照表如后。

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
辦法名稱	董事及監察人選舉辦法	董事選舉辦法	配合法令修正
第 一 條	本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法規定辦理之。	本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法規定辦理之。	配合法令修正
第 二 條	本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印之股東戶號代替之，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 選舉票由董事會製備，並加註其表決權數。 本公司獨立董事之選舉，採候選人提名制度規定辦理。	本公司董事之選舉，採累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印之出席編碼代替之，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 選舉票由董事會製備，並加註其權數。	配合法令修正
第 三 條	本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者當選。如有二人或二人以上得代表選舉權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者，由主席代為抽籤。 依前項同時當選董事與監察人之被選舉人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。	本公司董事，依公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者當選。如有二人或二人以上得代表選舉權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定之。未出席者，由主席代為抽籤。	配合法令修正
第 六 條	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號，然後投入票箱。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列該法人名稱及其代表人之姓名。	政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列該法人名稱及其代表人之姓名。
第 七 條	選舉票有下列情形之一者無效： 一、 不用本辦法第二條規定所製發之選票。 二、 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。 三、 除被選舉人姓名及其股東戶號或身分證統一編號外，加寫其他文字者。 四、 字跡模糊，無法辨識者或經修改者。 五、 所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。 六、 所填被選舉人如為股東身分者，其身分、股東戶號與股東名簿記載不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。 七、 以空白之選舉票投入投票箱者。	選舉票有下列情形之一者無效： 一、 不用本辦法第二條規定所製發之選票。 二、 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。 三、 除被選舉人姓名及其股東戶號或身分證統一編號外，加寫其他文字者。 四、 字跡模糊，無法辨識者或經修改者。 五、 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 六、 刪除 七、 以空白之選舉票投入投票箱者。	配合法令修正
第 八 條	董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員拆啟票箱。	董事之選舉設置票箱，經投票後，由監票員拆啟票箱。	配合法令修正
第 十 條	當選董事及監察人，由本公司董事會分別發給當選通知書。	當選董事，由本公司董事會發給當選通知書。	配合法令修正

決議：

四、選舉：

案由：補選一席獨立董事。

說明：1.本公司獨立董事缺額一席，依法應予補選。

2.請就本次股東會獨立董事候選人名單中，選出一席獨立董事。任期自一一○年六月二十三日至一一一年六月二十三日止。

3. 名單如下：

獨立董事候選人名單

姓 名	主要學經歷簡述	持有股數
邱政義	台灣大學法律系學士 台北市公私立小學校長協會法律顧問 聯大法律事務所資深律師（現職）	0

選舉結果：