TongHwa — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

~~東華~~

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100005 東華合纖股份有限公司 股務代理人 上市代號：1418 110年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 4 1 8 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c 1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 110年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：1418 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c 1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 110年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：1418 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c 1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 110年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：1418 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c 1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 110年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：1418 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司 005
	第 一 聯 東華合纖股份有限公司110 年度 股東常會日期 11 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載 徵求人 委任股東 擬支持獨立董事 被選舉人名單 獨立董 之經 康和綜合證券 股份有限公司 （簡稱：康 和、康和證、 康和証、康和 證券、康和証 券、康和證券 股務代理部） 中菱股份有限公司 邱政義 在合理 下，協助 昇公司經 全體股東 創造最大	委 一、 股東親自 人代理， 視為親自 受託代理 二、 委託書之 公開發行 司法第一 三、 股東委託 委託書用 委託一人 四、 受託代理 身分證字 或股務代 編號。 五、 股東接受 徵求委託 司彙總公 解徵求人 人對股東 六、 委託書送 欲以書面 會開會二 知；逾期 決權為準 印 鑑 內部代號：1418 籍 戶 號 卡 股東常會委託書徵求人彙總名單 0 年 6 月 23 日 明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 事被選舉人 營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 合法的前提 經營團隊提 營績效，為 及公司員工 利益。 1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 (02)8787-1118 台北市基隆路一段176號B1 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 (徵求限1,000股(含)以上)	託書填發使用須知 出席者，不得以另一部份股權委託他 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 出席，但委託書由股東交付徵求人或 人者視為委託出席。 委託人、徵求人及受託代理人，應依 公司出席股東會使用委託書規則及公 七七條規定辦理。 代理人出席者，應使用本公司印發之 紙，且一股東以出具一委託書，並以 為限。 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 號或統一編號；徵求人如為信託事業 理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 他人徵求委託書前，應請徵求人提供 書之書面及廣告內容資料，或參考公 告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 會各項議案之意見。 達公司後，股東欲親自出席股東會或 或電子方式行使表決權者，應於股東 日前，以書面向公司為撤銷委託之通 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 。 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 110 一一○年股東常會 出席簽到卡 東華合纖股份有限公司 時間：110年6月23日 (星期三)上午九時 地點：本公司新竹廠大禮堂 (新竹縣竹北市泰和里125號)
	戶 名 ( ) 身 分 證 統一編號 戶籍地 通訊處 電子郵件信箱 國 出生日期 電 話 東華合纖股份有限公司股東印鑑 委 託 書 第 二 聯 徵求場所及 ： 人員簽章處 東 華 合 纖 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 席本公司110年6月23日舉行之股東常會，代 依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利 委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股 託表示之權利與意見，下列議案未勾 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.109年度決算報告承認案： (1)○承認(2)○反對(3) 2.109年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3) 3.亞克力棉生產線停止生產案： (1)○承認(2)○反對(3) 4.董事及監察人選舉辦法修正案： (1)○贊成(2)○反對(3) 5.補選一席獨立董事。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期) 此 致
		股 東 戶 號 委託人(股東) 編 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 1418 東華 託人親 人，出 理人並 。(全權 東所委 選者， ○棄權 ○棄權 ○棄權 ○棄權 選者， 代理人 二)之授 ，如因 。		110 一一○年股東常會 出席簽到卡 東華合纖股份有限公司 時間：110年6月23日 (星期三)上午九時 地點：本公司新竹廠大禮堂 (新竹縣竹北市泰和里125號)
				股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
				親自出席簽名或蓋章
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~~東華~~

開會通知書

• 一、 茲訂於一一○年六月二十三日(星期三)上午九時，假本公司新竹廠大禮堂(新竹縣竹北市泰和里125號)召開一一○年股東常會，本次股東會受理股東開 始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度財務決算報告。 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.109年度決算報告承認案。2.109年度虧損撥補案。3.亞克力棉生產線停止生產案。(三)討 論事項：董事及監察人選舉辦法修正案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事。(五)臨時動議。

• 二、 召集事由中有屬公司法第172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸 入本公司證券代號1418選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 三、依公司法第165條規定，自110年4月25日至110年6月23日停止股票過戶登記。

• 四、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如 委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後， 於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https:// free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入本公司證券代號1418查詢。

• 七、 本次股東常會股東以電子方式行使表決權期間：自110年5月22日起至110年6月20日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本次補選獨立董事1席，候選人名單為：【獨立董事：邱政義】，候選人之學經歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

東華合纖股份有限公司董事會 敬啟

第 四 聯	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表	聯洲企管顧問(股)公司部份徵求場地表	聯洲企管顧問(股)公司部份徵求場地表
	徵求點地址	電話	徵求點地址	電話	徵求點地址	電話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂檬巷內)	0961-222818
	新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
	(全省徵求點請參照全通公司網站www.acsc.com.tw)		(全省徵求點請參照長龍公司網站www.clco.com.tw)		(全省徵求點請參照聯洲公司網站www.lccco.tw)

指派書
茲指派           君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一○年六月二十三日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
東華合纖股份有限公司
法人股東：
中華民國110年   月    日

※ 注意事項※

• 一、 本公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。股東會紀念 品：潤膚皂(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。

• 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自110 年5月21日至110年6月15日止(例假日除外)，洽徵求人康和綜合證券股份有限公司 股務代理部台北市基隆路一段176號B1(02)8787-1118或代為處理徵求事務者全通事 務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司或聯洲企管顧問(股)公司全省徵求地點 (詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。

• 三、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址ttp://free.sfi.org.tw或利用 語音專線(02)2361-1818股票代號：1418查詢。

• 四、 親自出席股東會請攜帶本通知書及身份証明文件並於第二聯親自出席處簽名或蓋章 後，於110年6月23日開會當天會議結束前辦理報到。

• 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

• 六、 不克出席股東會之股東領取紀念品請於110年6月23日(開會當天)洽永豐金證券股務 代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或開會現場(本公司新竹廠.新竹縣竹北市泰和 里125號)領取，紀念品恕不郵寄。

• 七、 電子投票領取紀念品方式:請於110年7月21日至110年7月23日(例假日除外)上午九 時至下午四時止。領取方式請二擇一(1)印出「股東e票通-股東會電子投票平台」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁或(2)股東身分證明文件影本暨於影本上簽名或 蓋章至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾 期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。