TongHwa — AGM Information 2020

Jul 24, 2020

~~東華~~

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10044 東華合纖股份有限公司 股務代理人 上市代號：1418 109年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 4 1 8 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

※ 防疫須知※

委託書填發使用須知

  - `一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。`

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https:// www.stockvote.com.tw。

2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或 經連續量測二次體溫有發燒額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會 場。

3. 本公司召開股東會依循或參考主管機關滾動式發佈之最新「因應防疫召開股東會之 作業指引」辦理。

4. 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

5. 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之 委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

6. 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業 或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

東華合纖股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 編號。 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 戶 名 身 分 證 印 鑑 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 統一編號 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 戶籍地 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 通訊處 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 出生日期 電 話 ( ) 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 電子郵件信箱 內部代號：1418 決權為準。 委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 1418 東華 109 一、 茲委託 君(須由委託人親 自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出 一○九年股東常會 席本公司109年6月17日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： 出席簽到卡 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權 委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 時間： 109年6月17日 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 徵 求 人 簽名或蓋章 (星期三)上午九時 地點：新竹縣竹北市泰和里125號 視為對各該議案表示承認或贊成。 (本公司新竹廠大禮堂) 1.一Ο八年度決算報告承認案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 股東戶號： 2.一Ο八年度虧損撥補案: 股東戶名： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司章程修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者， 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人 持有股數： 者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授 權內容行使股東權利。 親自出席簽名或蓋章 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 東 華 合 纖 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 徵求場所及 ：人員簽章處

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

109 東華合纖股份有限公司 一○九年股東常會 出席簽到卡

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P34

~~東華~~

開會通知書

• 一、 茲訂於一○九年六月十七日(星期三)上午九時，假新竹縣竹北市泰和里125號(本公司新竹廠大禮堂)召開一○九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午 八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一Ο八年度營業報告。2.監察人審查一Ο八年度財務決算報告。3.健全營運計畫執行情形報 告。4.累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.董事會議事規範修正報告。(二)承認事項：1.一Ο八年度決算報告承認案。2.一Ο八年度虧損撥補案。(三)討論事項： 本公司章程修正案。(四)臨時動議。

• 二、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子 書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 三、依公司法第165條規定，自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。

• 四、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席 時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理 機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至 『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年05月16日至109年06月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子 投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

東華合纖股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 聯洲企管顧問(股)公司部份徵求場地表

第 四 聯	徵求點地址	電話	徵求點地址	電話	徵求點地址	電話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易 莎旁)	(02)2542-9368	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號 出口）	(02)2501-5529	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175	新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03)523-8926	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
	(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)		(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php)		(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

※ 注意事項※

指派書 茲指派 君 一、本公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。股東會紀念品： 抗菌皂(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。 為本法人股東代表，授權出席 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月 15日至109年6月9日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路 貴公司一○九年六月十七日 一段2號一樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司或 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 股東常會，依法行使一切股東 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用語音 專線(02)2361-1818股票代號：1418查詢。 權利。 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於109年6月17日 開會當天會議結束前辦理報到。 此致 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。 六、不克出席股東會之股東領取紀念品請於109年6月17日(開會當天)洽永豐金證券股務代理 東華合纖股份有限公司 部(台北市重慶南路一段2號1樓)或開會現場(本公司新竹廠.新竹縣竹北市泰和里125號) 法人股東： 領取，紀念品恕不郵寄。 七、電子投票領取紀念品方式:請於109年7月9日至109年7月13日(例假日除外)上午九時至下 午四時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決 情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區博 愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕 中華民國109年 月 日 不發放紀念品。