TongHwa — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

~~東華~~

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10044 東華合纖股份有限公司 股務代理人 上市代號：1418 108年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 4 1 8 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：1418 108年 股東常會通 (股票代號：1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 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		東華合纖股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 21 日														委 一、 股東親自出 書與出席簽 股東交付徵	託書填發使用須知 席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由 求人或受託代理人者視為委託出席。
		序號	徵求人			委任股東		擬支持董事、監察人 被選舉人名單			董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
		1	康和綜合證券股份有限公司 （簡稱：康和、康和證、 康和証、康和證券、 康和証券）			中菱股份有限公司 負責人：林河輝		董事被選舉人 1.中菱股份有限公司 代表人：林河輝 2.中菱股份有限公司 代表人：林河宏 3.中菱股份有限公司 代表人：胡芳蓉			在合理合法的 前提下，協助 經營團隊提昇 公司經營績 效，為全體股 東及公司員工 創造最大利	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 台北市敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335
								4.林壯儒 5.江志恒 6.林壯燁			益。	3.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市博愛路80號B1				二、 委託書之委	託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司
	第 一 聯							7.廷芳投資事業股份有限公司 8.彭繼賢(獨立董事) 9.李宗儒(獨立董事) 監察人被選舉人 1.李麗 2.林忠正				(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 (徵求限1,000股(含)以上)				出席股東會 三、 股東委託代 且一股東以 四、 受託代理人 統一編號	使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙， 出具一委託書，並以委託一人為限。 如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東
		註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者									日報或證基會網 ，須填列委任股	站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 東之姓名或名稱。
		東華合纖股份有限公司股東印鑑卡									戶 號					戶號欄內 五、 股東接受他 書面及廣告 廣告資料， 徵求人對股	寫統一編號。 人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 東會各項議案之意見。
		戶 名							身 分 證 統一編號			印 鑑
		戶籍地
		通訊處														六、 委託書送達	公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電
	第 二 聯											內部代號：1418					表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 準。 股東戶號： 108 一○八年股東常會 出席簽到卡 東華合纖股份有限公司 時間：108年6月21日 (星期五)上午九時 地點：新竹縣竹北市泰和里125號 (本公司新竹廠大禮堂)
		出生日期					電 話	( )
		電子郵件信箱
		委 託 書									檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利	委託人(股東)		編	1418 東華			108 一○八年股東常會 出席簽到卡 東華合纖股份有限公司 時間：108年6月21日 (星期五)上午九時 地點：新竹縣竹北市泰和里125號 (本公司新竹廠大禮堂)
		一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 0 8年6月2 1日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○七年度決算報告承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○七年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.「取得或處分資產處理程序」修正案：										股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
												號 姓 名 或 名
												稱 持 有 股
												數 徵 求 人		簽名或蓋章
												戶 號
																		股東戶號：
		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權									五 實 委 託 益	姓						股東戶名：
		4.全面改選第十八屆董事九名（含二名獨立董事）、監察人二 名。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。									四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行	名 或 名 稱						持有股數：
												受 託 代 理 人		簽名或蓋章
												戶
																		親自出席簽名或蓋章
												姓 號
		四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託									舉 獎 體 為	名 或 名
		東 華 合 纖 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致									金 五 萬 元 事 證 向 集 保 。	稱 身 分 證 字 或 統 一 編
												住 址 號 號
		， 徵求場所及 ： 人員簽章處

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P34

~~東華~~

開會通知書

一、 茲訂於一○八年六月二十一日(星期五)上午九時，假新竹縣竹北市泰和里125號(本公司新竹廠大禮堂)召開一○八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八 時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

  - (一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一○七年度財務決算報告。3.健全營運計畫執行情形報告。4.累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.子公司「取得 或處分資產處理程序」修正報告。

  - (二)承認事項：1.一○七年度決算報告承認案。2.一○七年度虧損撥補案。

  - (三)討論事項：「取得或處分資產處理程序」修正案。

  - (四)選舉事項：全面改選第十八屆董事九名(含二名獨立董事)、監察人二名。

  - (五)臨時動議。

• 二、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 三、依公司法第165條規定，自108年4月23日至108年6月21日停止股票過戶登記。 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐 金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託 書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月22日起至108年6月18日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本次選任董事9席(含獨立董事2席)，監察人2席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：彭繼賢、李宗儒、吳小燕、蘇炳章】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址 為：http://mops.twse.com.tw。

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

東華合纖股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

第 四 聯	地址	電話	徵求點地址	徵求點電話	地址	電話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
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