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TongHwa — AGM Information 2018
Jun 28, 2018
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AGM Information
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~~東華~~
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10044 東華合纖股份有限公司 股務代理人 上市代號:1418 107年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線: (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號: 1 4 1 8 ) 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 郵資已付 提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)
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股東 台啟
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子投票平台 網址:https://www.stockvote.com.tw
| ※股務營業時間:週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係,就所蒐集您的個人 用處理,本公司謹依個資法 提供告知事項說明,內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子投票平台 網址:https://www.stockvote.com.tw 上市代號:1418 107年 股東常會通 (股票代號:1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司 |
※股務營業時間:週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係,就所蒐集您的個人 用處理,本公司謹依個資法 提供告知事項說明,內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子投票平台 網址:https://www.stockvote.com.tw 上市代號:1418 107年 股東常會通 (股票代號:1 4 1 8 ) 東華合纖股份有限公司 |
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| 第 一 聯 |
東華合纖股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期 107年 6月 20 日註:1 . 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。序號徵求人委任股東徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱1永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」)中菱股份有限公司永豐金證券股份有限公司地址:台北市重慶南路一段2號 1樓電話:02-2381-6288代為處理徵求事務者:1.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所台北市大安區敦化南路2段11巷22號02-252123352.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所台北市中正區博愛路80號B102-238887503.聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所台北市中正區襄陽路6號3樓02-23825390【徵求限1,000股(含)以上】 |
※ 注意事項※會紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發 股東會紀念品:多用途抹布組(紀念品數量不足 價值之紀念品代替之)。 委託代理出席者,請於開會通知書第二聯委託人 章,自107年5月18日至107年6月14日止(例假日 徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一 )或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或 問(股)公司全省徵求地點或聯洲企管顧問(股)公 地點(詳背面第四聯)辦理,限徵求1,000股(含) 徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址http:// org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號: 東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名 於107年6月20日開會當天會議結束前辦理報到並 。 郵寄,會議結束後恕不補發。 東會之股東領取紀念品請於107年6月20日(開會 豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1 現場(本公司新竹廠.新竹縣竹北市泰和里125 取紀念品方式:請憑出席通知書及出席簽到卡或 會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決 全頁,107年7月18至107年7月20日上午九時至下 ,領取地點:台北市博愛路17號3樓換領紀念 再發放,非以電子方式行使表決權之股東,恕不 。 親自出席簽名或蓋章 股東戶號: 股東戶名: 持有股數: 107 一○七年股東常會 出席簽到卡 東華合纖股份有限公司 時間:107年6月20日(星期三)上午九時 地點:新竹縣竹北市泰和里125號 |
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序號 |
徵求人 |
委任股東 |
徵求場 |
所名稱或 |
所委託代為處理徵求事務者名稱 |
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1 |
永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」) |
中菱股份有限公司 |
永豐地址電話代為1.全台02-2.長台02-3.聯台02-【徵 |
金證券股:台北市:02-238處理徵求通事務處北市大安2521233龍會議顧北市中正2388875洲企管顧北市中正2382539求限1,00 |
份有限公司重慶南路一段2號 1樓1-6288事務者:理(股)公司-全省徵求場所區敦化南路2段11巷22號5問(股)公司-全省徵求場所區博愛路80號B10問(股)公司-全省徵求場所區襄陽路6號3樓00股(含)以上】 |
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註:1 . 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照(http://free.sfi.org.tw/)查詢。2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 |
本開會通知擔任徵求人 |
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| 第 二 聯 委 託 書 用 紙 填 發 須 知 請 詳 閱 背 面 說 明 |
東華合纖股份有限公司股東印鑑卡 | ||||||||||||||||||
| 戶 號 | |||||||||||||||||||
| 戶 名 | 身 分 證 統一編號 |
印 鑑 內部代號:1418 |
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| 戶籍地 | |||||||||||||||||||
| 通訊處 | |||||||||||||||||||
| 出生日期 | 電 話 | ( ) | |||||||||||||||||
| 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||
| 委 託 書 | 檢 舉 電 話 : ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
委託人(股東) | 編 |
1418 東華 |
107 一○七年股東常會 出席簽到卡 東華合纖股份有限公司 時間:107年6月20日(星期三)上午九時 地點:新竹縣竹北市泰和里125號 |
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| 東 華 合 纖 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章 方式代替)為本股東代理人,出席本公司1 0 7年6月2 0日舉行之 股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○六年度決算報告承認案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○六年度虧損撥補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序廢止案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.「取得或處分資產處理程序」修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司章程修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股 務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 |
股 東 戶 |
號 簽 名 或 蓋 章 |
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| 號 姓 名 或 名 |
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| 稱 持 有 股 |
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| 數 徵 求 人 |
簽名或蓋章 | ||||||||||||||||||
| 戶 號 |
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| 股東戶號: 股東戶名: 持有股數: |
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| 姓 名 或 名 稱 |
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| 受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 | ||||||||||||||||||
| 戶 |
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| 親自出席簽名或蓋章 | |||||||||||||||||||
| 姓 名 或 名 號 |
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| 稱 身 分 證 字 或 統 一 編 |
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| 住 址 號 號 |
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| , 徵求場所及 : 人員簽章處 |
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s
P34
~~東華~~
開會通知書
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一、 茲訂於一○七年六月二十日(星期三)上午九時,假新竹縣竹北市泰和里125號 召開一○七年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30 分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
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(一)報告事項: 1.一○六年度營業報告。2.監察人審查一○六年度財務決算報告。3.董事會議事規範修正報告。4.累積虧損達實收資本額二分之一報 告。5.健全營運計畫執行情形報告。6.私募股票辦理情形報告。7.子公司「取得或處分資產處理程序」修正報告。8.投資性不動產後 續衡量改採公允價值模式報告。
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(二)承認事項:1.一○六年度決算報告承認案。2.一○六年度虧損撥補案。
-
(三)討論事項: 1.背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序廢止案。2.「取得或處分資產處理程序」修正案。3.本公司章程修正案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定,自107年4月22日起至107年6月20日停止股票過戶登記。 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份,
貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席; 如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章 後,於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
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五、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:http:// free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入證券代號查詢。
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六、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自107年5月19日起至107年6月17日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 -
七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
-
八、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
東華合纖股份有限公司董事會 敬啟
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| 第 四 聯 |
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指派書
茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一○七年六月二十日
股東常會,依法行使一切股東
權利。
此致
東華合纖股份有限公司
法人股東:
中華民國107年 月 日
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委託書填發使用須知 -
一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 -
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 -
三、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委 託書,並以委託一人為限。 -
四、 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如 為信託事業或股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。 -
五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 -
六、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。