TongHwa — AGM Information 2018

May 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1418 東華　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/08	發言時間	15:56:39
發言人	葉燕玲	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)23967768
主旨	(增加報告事項及討論事項)公告本公司董事會決議 召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/08
說明	1.董事會決議日期:107/05/08 2.股東會召開日期:107/06/20 3.股東會召開地點:本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里125號） 4.召集事由一、報告事項:(1)一Ο六年度營業報告(2)監察人審查一Ο六年度 財務決算報告(3)董事會議事規範修正報告(4)累積虧損達實收資本額二分之 一報告(5)健全營運計畫執行情形報告(6)私募股票辦理情形報告 (7)子公司「取得或處分資產處理程序」修正報告 (8)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式報告 5.召集事由二、承認事項:(1)一Ο六年度決算報告承認案 (2)一Ο六年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:(1)背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序廢 止案(2)「取得或處分資產處理程序」修正案(3)本公司章程修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/22 11.停止過戶截止日期:107/06/20 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.