TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 29, 2021

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2021-043

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议， 于2021 年8 月16 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2021 年8 月26 日以通讯表决方式召开 第七届监事会第五次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3 名监事 均行使了表决权，会议实际有效表决票3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2021 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年 半年度报告》、《公司2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议通过了《公司2021 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021

年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于增加2021 年度日常关联交易计划的议案》

2021年，根据公司及下属子公司业务发展需要，拟增加公司及下属子公司与 参股子公司厦门通富微电子有限公司2021年度日常关联交易计划额不超过 31,000万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于增加2021年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟参与投资设立产业基金，符 合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情 形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项。具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金暨 关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司保荐机构已对本次监事会讨论的相关事项发表了核查意见。上述核查意 见以及相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2021 年8 月30 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

• 1、公司第七届监事会第五次会议决议；

2、招商证券股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况、 关于公司增加2021年度日常关联交易预计、关于公司参与投资设立产业基金暨关 联交易的核查意见。

通富微电子股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日