TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券简称：通富微电

公告编号：2025-049

证券代码：002156

通富微电子股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2025 年12 月15 日召开通富微电子股份有限公司2025 年第二次临时股东会。 一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：通富微电子股份有限公司2025 年第二次临时股东会。

• 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2025 年11 月28 日召开的第八届

• 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的议 案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年12 月15 日下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12 月15 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年12 月15 日上午9:15下午15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2025 年12 月9 日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的公司股东或其授权委托的代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式详见附件2。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇 川路288 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

	提案编码	提案名称	提案类型	备注
				该列打勾的 栏目可以投 票
	100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
	1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
	2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
	3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
	4.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
	5.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
	6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
	7.00	《关于修订<经济担保制度>的议案》	非累积投票提案	√
	8.00	《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露 管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
	9.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债 务融资工具的议案》	非累积投票提案	√

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2、特别提示：

1、以上议案1 需以特别决议通过,须由出席本次股东会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过；

2、上述议案9 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投 资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员； (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

３、上述全部议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案9 已经第八届监事会第十一次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人 授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；授权代理人有效身份证件、股东授权委托书、办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注 明“股东会”字样。

2．登记时间：2025 年12 月12 日，上午9：00—11：30，下午14：00—17： 00。

3．会议联系方式：

公司地址：江苏省南通市崇川路288 号 电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

4．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

• 1．公司第八届董事会第十五次会议决议

• 2．公司第八届监事会第十一次会议决议

通富微电子股份有限公司董事会

2025 年11 月28 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月15 日（现场股东会召开 当日）上午9：15，结束时间为2025 年12 月15 日（现场股东会结束当日）下 午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

通富微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席通富微电子股份有限 公司2025 年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（公司） 无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（公司）承担。

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量

2. 受托人姓名、身份证号码

2. 受托人姓名、身份证号码	2. 受托人姓名、身份证号码	2. 受托人姓名、身份证号码
3. 授权委托书签发日期和有效期限 4. 委托人签名（或盖章）
提案编码	提案名称			备注	同意	反对	弃权
				该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案			√
非累积投票 提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》			√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			√
4.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》			√
5.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			√
7.00	《关于修订<经济担保制度>的议案》			√
8.00	《关于制定<银行间市场债务融资工具信 息披露管理制度>的议案》			√
9.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金 融企业债务融资工具的议案》			√

注：1、请在上述选项中打“√”及填写选举票数；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。