TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 27, 2017

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-053

通富微电子股份有限公司

召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2017 年12 月13 日召开通富微电子股份有限公司2017 年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．本次股东大会现场会议召开时间：2017 年12 月13 日 下午14：30；网络投票时

• 间：2017 年12 月12 日、2017 年12 月13 日 ；其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2017 年12 月13 日9:30－11:30 和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年12 月12 日15:00 至2017 年12 月13 日15:00。

• 2．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路288 号） 3．会议召集人：公司董事会。2017 年11 月27 日召开的第五届董事会第二十九次会

• 议审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。

• 4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公

• 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．出席对象：

• （1）截止股权登记日：2017 年12 月7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股 东，或者在网络投票时间参加网络投票；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举石明达先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.02 选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.03 选举夏鑫先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.04 选举高峰先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.05 选举曲渕景昌先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.06 选举福井明人先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.07 选举森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事

• 2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2.01 选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事

• 2.02 选举张卫先生为公司第六届董事会独立董事

• 2.03 选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事

• 2.04 选举刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事

• 3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

• 3.01 选举戴玉峰女士为公司第六届监事会股东代表监事

• 3.02 选举花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表监事

• 特别强调事项：

1．上述第1、2、3项议案采用累积投票制进行表决。其中应选非独立董事7名，应选 独立董事4名，应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2．独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其 任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

3．上述第1、2、3 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中 小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

4．上述第1、2 项议案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，第3 项议案 经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017 年11 月28 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

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		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数7人
1.01	选举石明达先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举夏鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举高峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举曲渕景昌先生为公司第六届董事会非独立董 事	√
1.06	选举福井明人先生为公司第六届董事会非独立董 事	√
1.07	选举森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数4 人
2.01	选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张卫先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的 议案》	应选人数2 人
3.01	选举戴玉峰女士为公司第六届监事会股东代表监 事	√
3.02	选举花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表 监事	√

四、会议登记办法

1．登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定 代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授 权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明 “股东会议”字样。

2．登记时间：2017 年12 月11 日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

3．登记地点：江苏省南通市崇川路288 号通富微电子股份有限公司董事会办公室。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件一。

六、其他事项

本公司地址：江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人： 董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年11 月27 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年12月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月12日下午3：00，结束时间为

2017年12月13日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

通富微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示， 则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第六届董事会 非独立董事的议案》		应选人数7 人
1.01	选举石明达先生为公司第六届 董事会非独立董事	√
1.02	选举石磊先生为公司第六届董 事会非独立董事	√
1.03	选举夏鑫先生为公司第六届董 事会非独立董事	√
1.04	选举高峰先生为公司第六届董 事会非独立董事	√
1.05	选举曲渕景昌先生为公司第六 届董事会非独立董事	√
1.06	选举福井明人先生为公司第六 届董事会非独立董事	√
1.07	选举森雅之先生为公司第六届 董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会 独立董事的议案》		应选人数4 人
2.01	选举陈贤先生为公司第六届董 事会独立董事	√
2.02	选举张卫先生为公司第六届董 事会独立董事	√
2.03	选举陈学斌先生为公司第六届 董事会独立董事	√
2.04	选举刘志耕先生为公司第六届 董事会独立董事	√
3.00	审议《关于选举公司第六届监 事会股东代表监事的议案》		应选人数2 人
3.01	选举戴玉峰女士为公司第六届 监事会股东代表监事	√
3.02	选举花岡壽公先生为公司第六 届监事会股东代表监事	√

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委托人姓名及签章： 委托人股票帐号：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

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