TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 17, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-005

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2014 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决 定于2014 年2 月25 日召开南通富士通微电子股份有限公司2014 年第一次临时 股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议时间：2014 年2 月25 日 上午9 点30 分

• 2．会议地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85 号）

• 3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开的合法、合规性：2014 年1 月17 日召开的第四届董事会第十五次 会议审议通过了《召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 6．股权登记日：2014 年2 月21 日

• 7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014 年2 月21 日，于该股权登记日下午15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项

• 1．审议《关于投资设立全资子公司的议案》

• 2．审议《关于未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》

相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，会议决议详见 2014 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》上的公司 2014-001 号公告。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014 年2 月24 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2、登记时间：2014 年2 月24 日 上午9：00—11：30，下午14：00—17：

00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司 董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：董事会秘书 钱建中；证券事务代表 丁燕

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五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议；

七、

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份 有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本 公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决内容	赞成	反对	弃权
1	关于投资设立全资子公司的议案
2	关于未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。

特此公告。

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南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014 年1 月17 日

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