TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-038

南通富士通微电子股份有限公司

召开 2013 年度第 1 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2013 年1 月23 日 上午10 点30 分

2．会议地点：南通富士通微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川 路288 号）

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开的合法、合规性：公司于2012 年12 月21 日分别召开了第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《推荐董事 候选人的议案》、《推荐监事候选人的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

6．股权登记日：2013 年1 月16 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2013 年1 月16 日，于该股权登记日下午15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1．审议《选举董事的议案》

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2．审议《选举监事的议案》

上述议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数

通过。

相关议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审 议通过，会议决议详见 2012 年 12 月 25 日刊登在巨潮咨询网及《证券时报》上 的公司 2012-035 号、2012-036 号公告。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013 年1 月21 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2、登记时间：2013 年1 月21 日 上午9：00—11：30，下午14：00—17： 00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司 董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929 邮编：226006

联系人：董事会秘书 钱建中；证券事务代表 丁燕

五、其他事项

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会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议。

七、

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份 有限公司2013年第1次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本 公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

	公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
序号	表决内容	投票数
1	选举董事的议案
2	选举监事的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会 2012 年12 月21 日

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