TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 27, 2010

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2010-051

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2011 年第 1 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决 定于2011 年1 月26 日召开南通富士通微电子股份有限公司2011 年第1 次临时 股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议时间：2011 年1 月26 日 上午10 点

• 2．会议地点：南通鹏欣国宾花园大酒店（南通市山水路 1 号）

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2011 年1 月19 日

• 6．出席对象：

• （1）截止2011 年1 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司的股东。

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二、会议内容

1．审议《关于增加公司注册资本的议案》

• 2．审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011 年1 月25 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2、登记时间：2011 年1 月24 日至25 日，上午9：00—11：30，下午2： 00—5：00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司 董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929 邮编：226006

联系人：

董事会秘书：钱建中；证券事务代表：蒋澍

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份 有限公司2011年第1次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本

公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案
2	关于修改公司章程的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2010 年12 月27 日

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