TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 15, 2009

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2009-025

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2009 年第 1 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定 于2009 年8 月5 日召开南通富士通微电子股份有限公司2009 年第1 次临时股东大 会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议时间：2009 年8 月5 日 上午9 点

• 2．会议地点：南通鹏欣国宾花园大酒店（南通市山水路 1 号）

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2009 年7 月29 日

• 6．出席对象：

• （1）截止2009 年7 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东。

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二、会议审议事项

• 1．审议《修改公司章程的议案》

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和 身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托 代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证 办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2009年8月4日17:00

• 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2．登记时间：2009 年8 月3 日至8 月4 日，上午9：00—11：30，下午2：00 —5：00。

3．登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司董事 会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929 邮编：226006

联系人：

董事会秘书：钱建中；证券事务代表：蒋澍

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有 限公司2009年第1次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司） 无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

	无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	修改公司章程的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”，在投票数一栏填写股份数； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2009 年 7 月 14 日

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