TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 20, 2008

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2008-038

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2008 年第 2 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决 定于2008 年12 月11 日召开南通富士通微电子股份有限公司2008 年第2 次临时 股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议时间：2008 年12 月11 日 上午9 点

• 2．会议地点：南通鹏欣国宾花园大酒店（南通市山水路 1 号）

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2008 年12 月4 日

• 6．出席对象：

（1）截止2008 年12 月4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

1．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》

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• 2．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司独立董事工作制度的议案》

• 3．审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

• 4．审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

特别强调事项：

1．第 1 项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2．第 3、4 项议案采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定，具体 如下：

股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股 东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一 人，也可以将表决权票分散选举数人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

3．独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易 所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008 年12 月10 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2、登记时间：2008 年12 月9 日至12 月10 日，上午9：00—11：30，下午 2：00—5：00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司 董事会办公室。

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四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：

董事会秘书：高峰；证券事务代表：蒋澍

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份 有限公司2008年第2次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本 公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

	公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案
2	修改南通富士通微电子股份有限公司独立董事工作制度的议案
序号	表决内容	投票数
3	选举石明达为第三届董事会非独立董事
	选举石磊为第三届董事会非独立董事
	选举高峰为第三届董事会非独立董事
	选举章小平为第三届董事会非独立董事
	选举薮 敬司为第三届董事会非独立董事
	选举大竹 浄为第三届董事会非独立董事
	选举福井明人为第三届董事会非独立董事
	选举董云庭为第三届董事会独立董事
	选举陈良华为第三届董事会独立董事

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选举徐小田为第三届董事会独立董事 选举陈学斌为第三届董事会独立董事 选举戴玉峰为第三届监事会股东代表监事 4 选举松尾 茂为第三届监事会股东代表监事

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2008 年11 月20 日

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