TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 24, 2007

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2007-002

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2007 年第 2 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议决定召开公司2007年第2次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议时间：2007 年9 月12 日 上午9 点30 分

• 2．会议地点：南通市文峰饭店

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2007 年9 月7 日

• 6．出席对象：

（1）截止2007 年9 月7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

1．审议《修改公司章程的议案》

议案内容详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

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1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007 年9 月11 日17:00 前送达或传真至本公司证券投资部）。

2、登记时间：2007 年9 月10 日至9 月11 日，上午9：00—11：30，下午 2：00—5：00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川路30 号南通富士通微电子股份有限公司证 券投资部。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路30 号 电话：0513-85058919；传真：0513-85058929 邮编：226006

联系人：

董事会秘书：高峰；证券事务代表：王宏宇

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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六、授权委托书与回执

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份 有限公司2007年第2次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本 公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
议案名称	赞成	反对	弃权
修改公司章程的议案
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2007年9月7日，我单位（个人）持有南通富士通微电子公司股票 股， 拟参加公司2007年第2次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

二ＯＯ七年八月二十四日

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