TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Management Reports 2016

Mar 31, 2016

南通富士通微电子股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告

陈 贤

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在2015 年度的任职期间为2015 年4 月17 日至2015 年12 月31 日， 任期内忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2015 年度的相关会议，认 真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公 司和股东的利益。现将本人2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2015 年度，公司共召开了11 次董事会和4 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的独立意见。下表是我任职期间出席会议的情况：

			现场出席	以通讯方式参	委托出席		是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
			次数	加会议次数	次数		亲自出席会议
陈 贤	现任独立董事	9	2	7	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了9 次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此2015 年度本 人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、2015 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》 等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2015 年度经营活动情况进行了认 真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维护 了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的 情况。

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时间	届次	事项
2015 年4 月27 日		关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
2015 年5 月11 日		关于公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的独立意见
2015 年6 月23 日		关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
2015 年8 月20 日	五届七次 董事会	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见
		2、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
		3、关于公司2015 年半年度利润分配预案的独立意见
2015 年10 月15日		关于公司重大资产重组预案的独立意见
2015 年11 月19日	五届十一 次董事会	关于提名陈学斌先生、刘志耕先生为独立董事候选人的独立意见
2015 年12 月25 日	五届十二 次董事会	关于公司为南通中奥苏通生态园产业发展有限公司提供反担保的意见

三、对公司进行现场调查的情况

在2015 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会等机会到公司进行了 多次现场调查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事、高管等保持联系， 了解公司日常生产经营情况，并时刻关注国内外市场形势及行业变化对公司的影 响，及时掌握公司的运行状态。本人十分关注公司的发展情况，多次就公司的经 营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合 公司实际情况、利用自身专业知识，对公司的战略发展及业务扩张等提出可行性 意见和建议，在公司的经营决策中发挥了积极作用。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、严格监督公司信息披露工作

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特 别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证2015 年度公司信息 披露的真实、准确、及时、完整。

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2、对公司治理结构及经营管理的调查。

2015 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案 均独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其 他时间对公司进行了实地考察，与公司董事、管理层进行深入沟通，共同分析公 司所面临的市场形势、行业发展趋势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。

五、其他事项

• 1、2015 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、2015 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规 定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专 业知识和经验为公司发展提供建议和意见。

报告完毕，谢谢！

独立董事：陈 贤 2016 年3 月30 日

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南通富士通微电子股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告

张 卫

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在2015 年度的任职期间为2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日， 任期内忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2015 年度的相关会议，认 真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公 司和股东的利益。现将本人2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2015 年度，公司共召开了11 次董事会和4 次股东大会，本人积极参加各次 董事会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、 客观的独立意见。下表是我任职期间出席会议的情况：

			现场出席	以通讯方式参	委托出席		是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
			次数	加会议次数	次数		亲自出席会议
张 卫	现任独立董事	11	3	8	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了11 次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此2015 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、2015 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》 等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2015 年度经营活动情况进行了认 真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维护 了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的 情况。

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时间	届次	事项
2015 年1 月23 日	五届二次 董事会	关于公司开展远期结汇业务情况的独立意见
2015 年3 月26 日	五届三次 董事会	1、关于公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公 司资金情况的独立意见
		2、关于公司会计政策变更的独立意见
		3、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
		4、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
		5、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
		6、关于公司2015年日常关联交易计划的独立意见
		7、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
		8、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
		9、关于提名陈贤先生为独立董事候选人的独立意见
		10、关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
2015 年4 月27日		关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
2015 年5 月11 日		关于公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的独立意见
2015 年6 月23日		关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
2015 年8 月20 日	五届七次 董事会	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见
		2、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
		3、关于公司2015 年半年度利润分配预案的独立意见
2015 年10 月15日		关于公司重大资产重组预案的独立意见
2015 年11 月19日	五届十一 次董事会	关于提名陈学斌先生、刘志耕先生为独立董事候选人的独立意见
2015 年12 月25 日	五届十二 次董事会	关于公司为南通中奥苏通生态园产业发展有限公司提供反担保的意见

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人除参加会议外，也对公司现场进行了实地考察，在公司拟 决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专 业判断，出具意见。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密 切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公

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司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员，提名委员会委 员，主持召开了薪酬与考核委员会及提名委员会，对完善高级管理人员的考核激 励体制提出意见，并严格审核董事及公司高级管理人员的任职资格，确保公司管 理层的稳定和经营管理能力的提高；积极参加战略委员会会议，对公司的战略发 展以及未来发展方向提出建设性意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责，对于每次需董 事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，客观发表自己的 意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资 者的合法权益。

2、深入了解公司的生产经营和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会 决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。 对公司定期报告及其它有关事项作出客观、公正的判断。

3、本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前都要认真审阅会议资 料，会后仔细查看披露的信息。本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息 的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督的核查。

五、其他事项

1、2015 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、2015 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规 定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专 业知识和经验为公司发展提供建议和意见。

报告完毕，谢谢！

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独立董事：张 卫 2016 年3 月30 日

南通富士通微电子股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告

陈学斌

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在2015 年度的任职期间为2015 年12 月4 日至2015 年12 月31 日， 任期内忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2015 年度的相关会议，认 真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公 司和股东的利益。现将本人2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2015 年度，公司共召开了11 次董事会和4 次股东大会，本人参加了董事会， 在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见。下表是 我任职期间出席会议的情况：

			现场出席	以通讯方式参	委托出席		是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
			次数	加会议次数	次数		亲自出席会议
陈学斌	现任独立董事	1	0	1	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了1 次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此2015 年度本 人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、2015 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》 等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2015 年度经营活动情况进行了认 真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维护 了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的 情况。

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时间	届次	事项
2015 年12 月25 日	五届十二 次董事会	关于公司为南通中奥苏通生态园产业发展有限公司提供反担保的意见

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会及其他各项会议， 并对公司进行了实地考察，深入了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度 的建设和执行情况。及时与公司董事、监事、管理层及法务部门进行沟通，密切 关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范， 规范公司运作。

四、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准 确、完整披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》和公司的《信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整、及时 地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平 等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股 东的合法权益。

五、其他事项

1、2015 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、2015 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规 定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专 业知识和经验为公司发展提供建议和意见。

报告完毕，谢谢！

独立董事：陈学斌 2016 年3 月30 日

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南通富士通微电子股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告

刘志耕

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在2015 年度的任职期间为2015 年12 月4 日至2015 年12 月31 日， 任期内忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2015 年度的相关会议，认 真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公 司和股东的利益。现将本人2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2015 年度，公司共召开了11 次董事会和4 次股东大会，本人参加了董事会， 在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见。下表是 我任职期间出席会议的情况：

			现场出席	以通讯方式参	委托出席		是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
			次数	加会议次数	次数		亲自出席会议
刘志耕	现任独立董事	1	0	1	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了1 次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此2015 年度本 人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、2015 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》 等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2015 年度经营活动情况进行了认 真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维护 了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的 情况。

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时间	届次	事项
2015 年12 月25 日	五届十二 次董事会	关于公司为南通中奥苏通生态园产业发展有限公司提供反担保的意见

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司 进行现场了解和考察，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监 事等有关人员保持密切联系和沟通，及时了解公司生产经营情况，及时获悉公司 各重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态，起到了监督作用。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2015 年度，本人积极协助和督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露工作指引》等法律、法规的要求建立并完善公司信息披露管理制度；并对 公司的信息披露工作进行监督，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

五、其他事项

1、2015 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、2015 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规 定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专 业知识和经验为公司发展提供建议和意见。

报告完毕，谢谢！

独立董事：刘志耕

2016 年3 月30 日

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南通富士通微电子股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告

刘剑文

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 原独立董事，在2015 年度的任职期间为2015 年1 月1 日至2015 年12 月3 日， 任期内忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2015 年度的相关会议，认 真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公 司和股东的利益。现将本人2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2015 年度，公司共召开了11 次董事会和4 次股东大会，本人积极参加各次 董事会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、 客观的独立意见。下表是我任职期间出席会议的情况：

			现场出席	以通讯方式参	委托出席		是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
			次数	加会议次数	次数		亲自出席会议
刘剑文	原独立董事	10	3	7	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了10 次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此2015 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、2015 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》 等有关规定，作为公司原独立董事，本人对公司2015 年度经营活动情况进行了 认真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维 护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权 的情况。

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时间	届次	事项
2015 年1 月23 日	五届二次 董事会	关于公司开展远期结汇业务情况的独立意见
2015 年3 月26 日	五届三次 董事会	1、关于公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公 司资金情况的独立意见
		2、关于公司会计政策变更的独立意见
		3、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
		4、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
		5、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
		6、关于公司2015年日常关联交易计划的独立意见
		7、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
		8、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
		9、关于提名陈贤先生为独立董事候选人的独立意见
		10、关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
2015 年4 月27 日		关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
2015 年5 月11 日		关于公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的独立意见
2015 年6 月23日		关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
2015 年8 月20 日	五届七次 董事会	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见
		2、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
		3、关于公司2015 年半年度利润分配预案的独立意见
2015 年10 月15日		关于公司重大资产重组预案的独立意见
2015 年11 月19 日	五届十一 次董事会	关于提名陈学斌先生、刘志耕先生为独立董事候选人的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的 情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公 司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务 管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，密切关注公司的公司治理、 内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范公司运作。

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本人作为公司原第五届董事会提名委员会召集人及委员、审计委员会委员， 主持召开提名委员会，严格审核董事及公司高级管理人员的任职资格；积极参加 薪酬与考核委员会及审计委员会会议，对完善高级管理人员的薪酬考核方法提出 重要意见，审计公司内审部门提交的审计报告，并及时关注公司生产经营中可能 会出现的各种潜在法律风险。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上 市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管 理制度》的有关规定规范信息披露行为，保证2015 年度公司信息披露的真实、 准确、及时、完整、公正、公平。报告期内，公司无应披露未及时披露的信息或 内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交 易等情形发生。

五、其他事项

1、2015 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、2015 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2015 年12 月3 日，本人因任期届满辞去公司第五届董事会独立董事职务， 并同时辞去公司第五届董事会提名委员会召集人及委员、审计委员会委员职务。 希望在新的一年里，公司能够持续稳健地发展，以更好的业绩回报广大投资者。

报告完毕，谢谢！

原独立董事：刘剑文 2016 年3 月30 日

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南通富士通微电子股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告

严晓建

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 原独立董事，在2015 年度的任职期间为2015 年1 月1 日至2015 年12 月3 日， 任期内忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2015 年度的相关会议，认 真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公 司和股东的利益。现将本人2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2015 年度，公司共召开了11 次董事会和4 次股东大会，本人积极参加各次 董事会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、 客观的独立意见。下表是我任职期间出席会议的情况：

			现场出席	以通讯方式参	委托出席		是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
			次数	加会议次数	次数		亲自出席会议
严晓建	原独立董事	10	3	7	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了10 次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此2015 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、2015 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》 等有关规定，作为公司原独立董事，本人对公司2015 年度经营活动情况进行了 认真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维 护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权 的情况。

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时间	届次	事项
2015 年1 月23 日	五届二次 董事会	关于公司开展远期结汇业务情况的独立意见
2015 年3 月26 日	五届三次 董事会	1、关于公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公 司资金情况的独立意见
		2、关于公司会计政策变更的独立意见
		3、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
		4、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
		5、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
		6、关于公司2015年日常关联交易计划的独立意见
		7、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
		8、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
		9、关于提名陈贤先生为独立董事候选人的独立意见
		10、关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
2015 年4 月27 日		关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
2015 年5 月11 日		关于公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的独立意见
2015 年6 月23日		关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
2015 年8 月20 日	五届七次 董事会	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见
		2、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
		3、关于公司2015 年半年度利润分配预案的独立意见
2015 年10 月15日		关于公司重大资产重组预案的独立意见
2015 年11 月19 日	五届十一 次董事会	关于提名陈学斌先生、刘志耕先生为独立董事候选人的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

在2015 年度内，本人利用参加董事会及其他机会到公司进行了多次现场调 查，利用自身财务方面的专业优势，密切关注公司的生产经营情况和财务状况， 深入了解公司各项经营指标，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高管及 相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。

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本人作为公司原第五届董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会 委员，主持召开公司审计委员会会议，审计公司内审部门提交的审计报告，对公 司内审、内控等工作提出建议；积极参加薪酬与考核委员会会议，对完善高级管 理人员的薪酬考核方法提出重要意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2015 年度本人认真履行了独立董事的职责，对公司定期报告及其他有关 事项做出了客观、公正的判断。对需审议的议案，做到认真审核，同时独立、客 观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的完善和执行情况、 董事会决议执行情况、关联交易发生情况和业务发展等相关事项，查阅有关材料， 与相关人员沟通，关注公司的经营治理情况。

3、本人在2015 年度任职期间监督审核了董事、高管履职情况，积极有效的 履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公 司及股东的利益。

五、其他事项

1、2015 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、2015 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2015 年12 月3 日，本人因任期届满辞去公司第五届董事会独立董事职务， 并同时辞去公司第五届董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员 职务。希望在新的一年里，公司能够持续稳健地发展，以更好的业绩回报广大投 资者。

报告完毕，谢谢！

原独立董事：严晓建 2016 年3 月30 日

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