TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 12, 2017

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-046

通富微电子股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行 A 股股票的方式向 国家集成电路产业投资基金股份有限公司购买其所持有的南通富润达投资有限公司 49.48%股权、南通通润达投资有限公司 47.63%股权。同时，公司拟采用询价发行方 式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 96,900.00 万元人民币（以下简称“本次交易”）。

公司于 2017 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《关于核准通富微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2008 号），现将报告书更 新、修订，主要内容说明如下：

本次交易已经中国证监会核准，更新了“重大事项提示”之“七、本次重组已履行 ” “ ” “ ” “ 的决策程序及报批程序 、 重大风险提示 之 一、本次交易有关的风险 、 第一节 本 次交易概况”之“七、本次交易的决策过程”与“第十四节 风险因素”之“一、本次交易有 关的风险”相关章节中关于审批情况的描述。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 11 日

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