TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 11, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-033

南通富士通微电子股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。为抢抓当前国家发展 集成电路产业良好机遇，实现公司发展战略部署，促进公司跨越式发展，公司与合肥海 恒投资控股集团公司（以下简称“合肥海恒投资”）、合肥市产业投资引导基金有限公 司（以下简称“合肥产业基金”）本着平等、自愿、共赢、诚信的原则，拟就公司在合 肥经济技术开发区内（以下简称“经开区”）投资建设先进封装测试产业化基地项目（以 下简称“本项目”或“项目”）签署投资协议。

2、合肥方面将为本项目提供完善的基础设施配套条件，并在厂房建设、产业基金、 银行信贷、人才引进（住房、子女教育）、技术管理人员生活配套、劳动力招募、水电 动力等方面提供支持，协助本项目落地。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事 规则》规定，公司本次拟投资13 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事 会审议通过后，需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、 交易对手方情况介绍

1、合肥海恒投资控股集团公司

法定代表人：王勇；

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区；

注册资本：14.2 亿元；

公司类型：全民所有制；

经营范围：对企业股权、项目及其它领域进行投资；资本运营管理；资产受托

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管理（非信托）；项目投资管理；土地开发；建设项目代建管理；基础设施、配套设施 建设；房地产开发与经营；以自有财产为他人提供担保。（涉及行政许可项目凭许可证 明经营）

合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会是合肥海恒投资控股集团公司实 际出资人，也是其实际控制人。

2、合肥市产业投资引导基金有限公司

法定代表人：程儒林；

注册地址：合肥市庐阳区长丰路68 号（原10 号）；

注册资本：2.27 亿元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：股权投资及管理。

合肥市政府投资引导基金有限公司是合肥市产业投资引导基金有限公司实际出 资人，也是其实际控制人。

三、投资协议主要内容

1、公司拟与合肥海恒投资、合肥产业基金在经开区内投资建设先进封装测试产业 化基地项目。公司拟以现金、固定资产等方式投资13 亿元，占比52%；合肥海恒投资、 合肥产业基金分笔投资各6 亿元，各占比24%，由公司全面负责业务管理。

2、项目启动后将积极引进其他投资方共同建设项目并进行银行贷款。

3、合肥海恒投资、合肥产业基金的投资将按照事先约定的原则分批退出。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司此次投资建设“先进封装测试产业化基地项目”，是为抓住当前国家发展集成 电路产业的良好机遇，满足客户日益增加的先进封装测试产品需求，促进公司实现跨越 式发展，符合公司的长期发展规划。

2、存在的风险

本次投资建设“先进封装测试产业化基地项目”，是从公司长远利益出发所做出的 慎重决策，项目设立尚存在一定的资金到位风险、项目建设风险、政策风险、市场风险

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和管理风险。公司将与合肥海恒投资、合肥产业基金密切合作，促进本项目稳定快速发

展，并及时披露对外投资的进展公告。

授权公司董事长石明达先生开展本项目相关事宜，并签署相关法律文件。

五、备查文件

• 1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年5 月11 日

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