TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 28, 2025

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2025-045

通富微电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议， 于2025 年11 月20 日以电子邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十五次会议于2025 年11 月28 日以 通讯表决方式召开。公司全体8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任 第八届监事会监事职务自公司股东会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事 规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事 会设置事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的

贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订，并提请股东会授权董事会及具体经办人全权办理本次修改《公司章 程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程>的公告》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议 事规则》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议

事规则》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露 管理办法》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易 管理办法》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事

工作制度》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<经济担保制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经济担保 制度》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金

管理办法》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作

细则》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专 门委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管 理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息 知情人管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关 系管理工作制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计

制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露 暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过了《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>

的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《银行间市 场债务融资工具信息披露管理制度》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工 具的议案》

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司 计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30 亿元（含） 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注

册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2025 年11 月28 日